вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
24.04.2024 м. ДніпроСправа № 904/1817/22 (904/3771/22)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" (03035, місто Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 63, офіс 16 ; ідентифікаційний код 43651709)
до відповідача-1 Акціонерного товариства "ОТП Банк" (01003, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43; ідентифікаційний код 21685166)
відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (49074, м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 117, приміщення 53; Ідентифікаційний код 38317985)
за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
за участі третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
про визнання недійсним договору про надання банківський послуг № CR 22-053/300-2 від 17.01.2022. Суддя Примак С.А.
в межах розгляду справи №904/1817/22
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" (49000, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 107-Г; ідентифікаційний код 43651709)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (49074, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 117, приміщення 53; ідентифікаційний код 38317985)
про визнання банкрутом
Товариство з обмеженою відповідальністю "Палбі" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Акціонерного товариства "ОТП Банк" (далі відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (далі відповідач-2), в якій просить суд визнати недійсним договір про надання банківських послуг №CR 22-053/300-2 від 17.01.2022, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" та Акціонерним товариством "ОТП Банк".
Разом із позовною заявою, позивач звернувся до суд з клопотанням про витребування доказів , відповідно до якого просить суд витребувати у Акціонерного товариства "ОТП Банк" засвідчену копію кредитної документації (справи) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", в тому числі:
- заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" на отримання кредиту;
- договір про надання банківських послуг №CR 22-053/300-2 ввід 17.01.2022 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" та Акціонерним товариством "ОТП Банк";
- договір поруки № SR 22-068/300 dsl 17/01/2022 укладений між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та ОСОБА_1 ;
- договір поруки № SR 22-069/300 dsl 17/01/2022 укладений між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та ОСОБА_2 ;
- документацію, на підставі яких оцінювалась платоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", у тому числі - фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", аудиторський висновок щодо фінансової звітності боржника, висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника, рішення колегіального органу або визначеної особи Акціонерного товариства "ОТП Банк" про можливість надання кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак";
- інші документи, які містяться в кредитній справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак".
Ухвалою суду від 03.11.2022 відкрито провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 15.11.2022.
Ухвалою суду від 15.11.2022 відкладено підготовче засідання, а також розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 06.12.2022 об 12:50 год. Зобов'язано учасників справи виконати вимоги ухвали суду від 03.11.2022 у справі № 904/1817/22 (904/3771/22).
До господарського суду 24.11.2022 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду №40815/22 від 24.11.2022)
До господарського суду 06.12.2022 від позивача надішли наступні документи:
- заява про зміну адреси реєстрації (вх. суду №42460/22 від 06.12.2022);
- клопотання про відкладення підготовчого засідання (вх. суду №42462 від 06.12.2022);
- письмові пояснення по справі (вх. суду №42463/22 від 06.12.2022).
Ухвалою господарського суду від 06.12.2022 відкладено підготовче засідання, а також розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 23.02.2022. Зобов'язано позивача надати до суду до 20.02.2023 письмові пояснення стосовно відзиву Акціонерного товариства "ОТП Банк" на позовну заяву. Зобов'язано відповідача-1 - Акціонерне товариство "ОТП Банк" надати до суду до 20.02.2023 письмові пояснення з приводу клопотання позивача про витребування доказів. Зобов'язано відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" надати до суду до 20.02.2023 відзив на позовну заяву, та письмові пояснення з приводу клопотання позивача про витребування доказів.
До господарського суду 31.01.2023 від розпорядника майна надійшли письмові пояснення №02-09/125 від 30.01.2023 по справі.
До господарського суду 20.02.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення від 20.02.2022 на клопотання позивача про витребування доказів.
До господарського суду 22.02.2023 від позивача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.
Ухвалою господарського суду від 23.02.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку та розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 04.04.2023, зобов'язавши сторін надати до суду додаткові документи по справі.
До господарського суду 30.03.2023 від позивача надійшли письмові пояснення по справі.
Ухвалою господарського суду від 04.04.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 04.05.2023. Задоволено клопотання позивача про витребування доказів та витребувано у Акціонерного товариства "ОТП Банк" засвідчені копії кредитної документації (справи) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак".
До господарського суду від Акціонерного товариства "ОТП Банк" на виконання вимог ухвали суд від 04.04.2023 надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду від 04.05.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 08.06.2023.
До господарського суду 07.06.2023 від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи (вх. суду №27702/23 від 07.06.2023).
Ухвалою господарського суду від 08.06.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 11.07.2023.
До господарського суду 10.07.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи у справі (вх. суду №33773/23 від 10.07.2023).
Ухвалою господарського суду від 11.07.2023 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про призначення судової експертизи (вх. суду №27702/23 від 07.06.2023). Відкладе підготовче засідання в межах розумного строку на 17.10.2023, зобов'язавши позивача надати до господарського суду до 01.10.2023 письмові пояснення стосовно доцільності залучення до участі у справі у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; відповідне клопотання про залучення до участі у справі у якості третіх осіб, означених в позовній заяві, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
До господарського суду 17.10.2023 від позивача надійшло клопотання про залучення третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору (вх. суду №52820/23 від 17.10.2023).
Ухвалою господарського суду від 17.10.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 16.11.2023. Призначено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 до розгляду у підготовчому засіданні на 16.11.2023.
До господарського суду 16.11.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про залучення третіх осіб (вх. суду №58845/23 від 16.11.2023) та клопотання про проведення судового засідання без участі представника відповідача-1 (вх. суду №58845/23 від 16.11.2023).
Ухвалою господарського суду від 16.11.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 21.12.2023 о 12:45, а також відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 на 21.12.2023.
До господарського суду 20.12.2023 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
У підготовчому 21.12.2023 оголошено перерву до 21.12.2023 о 15:15 год.
Ухвалою господарського суду від 21.12.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 та залучено до участі у справі у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 , а також у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 . Закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті. Розпочато розгляд справи по суті у загальному позовному провадженні та призначити судове засідання на 18.01.2024
Ухвалою господарського суду від 18.01.2024 відкладено судове засідання у справі на 25.01.2024.
До господарського суду від представника третьої особи-2 за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
До господарського суду 23.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" надійшло клопотання про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником.
Ухвалою господарського суду від 24.01.2024 повернуто без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником (вх. суду №3897/24 від 23.01.2024).
Ухвалою господарського суду від 25.01.2024 залишити без розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" до відповідача-1 Акціонерного товариства "ОТП Банк", відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 , третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 про визнання недійсним договору про надання банківський послуг № CR 22-053/300-2 від 17.01.2022.
Не погодившись із вказаним судовим рішенням, 02.02.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" за допомогою системи "Електронний суд" надійшла апеляційна скарга на вказану ухвалу суду.
Супровідним листом Господарського суду Дніпропетровської області №904/1817/22 (904/3771/22)/5545/24 від 12.02.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) направлено на адресу Центрального апеляційного господарського суду, для розгляду відповідної скарги.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 25.03.2024 у справі №904/1817/22 (904/3771/22) задоволено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі №904/1817/22 (904/3771/22) Скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі № 904/1817/22 (904/3771/22), ухвалено справу № 904/1817/22 (904/3771/22) передати для продовження розгляду до Господарського суду Дніпропетровської області.
Супровідним листом Центрального апеляційного господарського суду №904/1817/22 (904/3771/22)/1439/24 від 09.04.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) направлено на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.
12.04.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) надійшли на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.04.2024 матеріали справи №904/1817/22 (904/3771/22) передано судді Примаку Сергію Анатолійовичу, для продовження розгляду справи.
Ухвалою господарського суду від 15.04.2024 призначено судове засідання у справі на 14.05.2024. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Палбі" подати до господарського суду заяву про заміну сторони (позивача) у справі, відповідно до вимог 170 Господарського процесуального кодексу України. Визнано обов'язковою явку Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі", Акціонерного товариства "ОТП Банк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" у судове засідання призначене на 14.05.2024 о 11:40 год. Запропонувано учасникам справи до дати судового засідання подати до господарського суду письмові пояснення стосовно розгляду справи №904/1817/22 (904/3771/22).
До господарського суду 23.04.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником.
Вказане клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником, підлягає до розгляду у судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне призначити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником до розгляду у судовому засіданні на 14.05.2024 об 11:40 год.
Керуючись статтями 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
Призначити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником до розгляду у судовому засіданні на 14.05.2024 о 11:40 год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-410 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Ухвала набирає законної сили - 24.04.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя С.А. Примак