Справа № 683/1312/24
1-кс/683/285/2024
24 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12024243100000257 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
24 квітня 2024 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року.
Заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що до ВП № 1 із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1974 року народження, жителька смт Стара Синява Хмельницького району, про те, що в період часу з 27.03.2024 по 04.04.2024 року в АДРЕСА_2 невстановлена особа, невідомим шляхом, викрала грошові кошти в сумі 70 000 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать її чоловікові ОСОБА_6 , 1978 року народження.
19 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243100000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що 19.04.2024 року під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що з 27.03.2024 по теперішній час її чоловік ОСОБА_6 зник безвісти і місце перебування його не відоме, але з його банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 27.03.2024 по 04.04.2024 були зняті грошові кошти, конкретну суму у відділенні банку їй не повідомили, але повідомили про факт зняття коштів, про що додатково остання повідомила.
А тому, інформація про рух коштів на вказаному карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 24 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: