Справа № 683/149/24
1-кс/683/279/2024
19 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 29.12.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243100000749 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
16 квітня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 28.12.2023р. близько 16 год. 50 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши з моб. тел. №3800443638715 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилась представником AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом продовження строку дії банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, дізналась дані вказаної банківської картки, в результаті чого за допомогою електрообчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5973 грн, чим спричинила останній майнової шкоди.
29 грудня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12023243100000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що о 16 год. 05 хв. до неї надійшов дзвінок з мобільного номера телефону № НОМЕР_2 , чоловічим голосом невстановлена особа представилась працівником банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналась усі реквізити її банківської картки, близько 16 год. 50 хв. із карткового рахунку потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ) було здійснено зняття грошових коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок у сумі 5973 грн.
20.03.2024р. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду (справа №683/149/24, 1-кс/683/55/2024) від 18.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , в ході якого виявлено переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7850 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 27.12.2023 року по 18.04.2024 року, а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Ухвала діє до 19 червня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1