Справа № 676/2827/24
Номер провадження 1-кс/676/781/24
24 квітня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчогоВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного14 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять інформацію про володільця акаунта ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме: 03.02.2024 о 22:04 год. із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 11.02.2024 о 01:39 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 111,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 10.02.2024 о 21:09 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.02.2024 о 23:12 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 104,00 гривні із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.02.2024 о 18:27 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.02.2024 о 23:12 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.02.2024 о 07:18 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 136,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 31.01.2024 о 19:48 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.01.2024 о 04:30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.01.2024 о 13:25 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 500,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 22:30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:53 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:23 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 188,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13 березня 2024 року до чергової частини ВпД №1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.01.2024 по 13.03.2024, в період воєнного стану, невстановлена особа, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , чим самим завдала останній майнової шкоди на суму 60130,49 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12024242000000334 від «14» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї в наявності перебувала картка Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на якій у неї був кредитний ліміт в сумі 500 гривень. Даною карткою вона не користувалась зовсім так як вона їй не потрібна була. Окрім цього остання повідомила, що застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у неї не має та вона ніколи його собі не завантажувала, так як остання не вміє ним користувалась. Приблизно в кінці грудня 2023 року до неї підійшла її онука ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та попросила у неї її картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 так як остання вказала, що їй її знайомий мав надіслати грошові кошти, на, що вона погодилась і надала останній свою картку. Далі через декілька днів до неї прийшла її онука та попросила, щоб вона їй надала свій телефон, так як вона повідомила, що у неї зламався її телефон, на, що остання погодилась та надала їй свій телефон марки «Xiaomi» «моделі Redmi 9A». Даним телефоном її онука користувалась близько 2-ох місяців. Окрім цього остання вказала, що її ОСОБА_7 на її мобільний телефон поставила пароль, про те вона не знає який, так як остання їй відмовляється його повідомляти. Далі приблизно в кінці лютого 2024 року їй надійшло смс-повідомлення на її мобільний телефон марки «NOKIA» із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, як вона не дуже розуміється у своєму телефоні, то вона пішла до своєї сусідки на ім'я ОСОБА_8 , щоб вона допомогла їй переглянути дане смс-повідомлення. Коли її сусідка ОСОБА_9 переглянула дане смс-повідомлення, то повідомила останній, що на її кредитній картці була кредитна заборгованість в сумі 50000 гривень. В подальшому потерпіла пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб запитати у працівників банку, що це за кредитна заборгованість, на, що останні їй повідомили, що на її кредитній картці був збільшений кредитний ліміт з 500 гривень на 50000 гривень, про те вона останнім повідомила, що вона цього не робила. Далі працівник банку запропонував їй замінити картку, на, що вона погодилась та останні їй надали нову картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), окрім цього працівники банку їй запропонували замінити sim-картку у її мобільному телефоні на, що вона погодилась та пішла і замінила її. В подальшому 13 березня 2024 року близько 10 години 00 хвилин вона пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як хотіла запитати у працівників банку про її кредитну картку. Під час розмови із працівником банку остання повідомила, що на її кредитній картці збільшилась кредитна заборгованість до суми 66543,78 гривень та те, що тепер кредитний ліміт на її картці Універсальна становить 75000 гривень. Окрім цього остання повідомила, що у неї також відкрита картка Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), про те вона дану картку не відкривала та у неї її немає в наявності.
Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що: 03.02.2024 о 22:04 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 11.02.2024 о 01:39 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 111,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 10.02.2024 о 21:09 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.02.2024 о 23:12 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 104,00 гривні із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.02.2024 о 18:27 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.02.2024 о 23:12 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.02.2024 о 07:18 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 136,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 31.01.2024 о 19:48 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.01.2024 о 04:30 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.01.2024 о 13:25 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 500,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 22:30 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:53 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:23 год. із її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 188,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000000334 від 14 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »може зберігатися інформація про володільця акаунта ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкриті на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджується долученими до клопотання слідчого випискою по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_10 ) і додатковим рахункам договору SAMDN40000012570883 від 27.03.2007 за період 01.01.2024-13.03.2024 року та випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00002917399 від 21.03.2014 за період 01.01.2024-13.03.2024 р.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про володільця акаунта ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме: 03.02.2024 о 22:04 год. із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 11.02.2024 о 01:39 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 111,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 10.02.2024 о 21:09 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.02.2024 о 23:12 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 104,00 гривні із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.02.2024 о 18:27 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.02.2024 о 23:12 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.02.2024 о 07:18 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 136,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 31.01.2024 о 19:48 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.01.2024 о 04:30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,11 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.01.2024 о 13:25 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 500,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 22:30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 135,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:53 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 100,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 28.01.2024 о 00:23 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в розмірі 188,00 гривень із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1