Справа № 573/807/24
Номер провадження 1-кс/573/291/24
24 квітня 2024 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
24.04.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (основна картка № НОМЕР_2 ) за період з 00:00 01.06.2023 по день виконання ухвали слідчого судді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 10.11.2023 до ЄРДР за №12023078150000142 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.11.2023 07.11.2023 у мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля та зателефонував за контактним номером. Продавець повідомив йому, що потрібно зробити передоплату. Кошти він перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів продавець запевнив, що автомобіль їде до нього. Через деякий час продавець перестав відповідати на повідомлення та заблокував телефонні дзвінки від нього.
Відповідно до отриманої в ході розслідування інформації власником зазначеної картки є ОСОБА_6 , вона емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал), за допомогою якого був здійснений переказ грошових коштів, ІР-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, за період з 00:00 07.11.2023 по 30.11.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Ухвала діє до 23.05.2024 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -