Справа № 573/806/24
Номер провадження 1-кс/573/290/24
24 квітня 2024 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
24.04.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , про рух коштів по ній, роздруківки фінансових номерів телефонів, що були вказані карткоотримачем платіжної картки, роздруківки смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткоотримача платіжної картки за період з 14 по 17.04.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 16.04.2024 до ЄРДР за №12024200570000186 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.04.2024 15.04.2024 їй на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цієї розмови з її картки № НОМЕР_1 загалом зникло 4500 грн.
Зазначена картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:
1) відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
2) роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 14.04.2024 по 17.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, з наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття коштів за вказаний період; IP адрес із зазначенням дати і часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні «ОнлайнБанкінг»;
3) роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 як фінансових, з наданням детальної інформації за період з 14.04.2024 по 17.04.2024;
4) роздруківку смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери карткоотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 14.04.2024 по 17.04.2024.
Ухвала діє до 23.05.2024 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -