Справа № 638/509/24
Провадження № 1-кс/638/1284/24
Іменем України
05 квітня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ;
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002898 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002898 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002898 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 23.11.2023 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.03.2023 року та 30.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 (біля магазину "ТРАШ"), шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15000 доларів США, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що приблизно 5 років тому вона познайомилась на дитячому майданчику з жінкою на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , (к.т.: НОМЕР_1 ), та приблизно с того часу вони стали подругами, постійно підтримували зв?язок, періодично бачились. Та з початком повномасштабного вторгнення РФ в ОСОБА_6 з?явився молодий чоловік на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., який є військовослужбовцем та виконував бойові завдання у м. Бахмут, Донецької області. Та наскільки відомо ОСОБА_4 , на весні 2023 року він вирішив покинути лави НГУ, написав відповідну заяву та внаслідок чого вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2023 року був засуджений до покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 2 (два) роки. Під час досудового розслідування стосовно вищевказаної справи, на той час подруга ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , попросила у останньої зайняти у бог їй грошові кошти у сумі 15000 долларів США, начебто на вирішення питання по справі, що б її чоловік не ніс покарання, на адвоката та на заставу. ОСОБА_4 погодилась позичити їй грошові кошти та, 30.05.2023 року передала Інзі грошові кошти у необхідній їй сумі, а саме 15000 доларів США, передача коштів відбувалась частинами, частину суми ОСОБА_4 передала їй у себе вдома, а частину у своїй машині. Також ОСОБА_4 додала, що розписку про передачу коштів ні ОСОБА_6 ні вона не писали. Після того як ОСОБА_4 передала їй вищевказані кошти, вона в усній формі зобов?язалась їх повернути рівно у тій сумі у якій позичала до 30 вересня 2023 року. Після того як ОСОБА_4 позичила ій грошові кошти вони продовжили підтримувати зв?язок, ОСОБА_4 інколи приїжджала до неї на роботу, а саме у магазин «Кулінічі» неподалік від ст. м. «Київська» у м. Харкові. Близько 30 вересня 2023 року ОСОБА_4 підняла питання щодо повернення своїх грошових коштів. На що ОСОБА_9 їй відповіла, що вона пам?ятає що винна гроші, але через скрутну життеву ситуацію у неї наразі немає такої суми, та навіть пропонувала віддавати ОСОБА_4 кошти частинами, остання увійшла у її положення тому погодилась з тим, що грошові вона поверне частинами, але конкретних термінів коли вона зможе це зробити вона також не назвала, але наголосила на тому, що зможе повернути ОСОБА_4 грошові кошти з залогу, у розмірі 107360 грн., та написала 20.11.2023 року заяву до суду про їх повернення. Після цієї розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 періодично підтримували зв?язок, але грошових коштів до теперішнього попменту ОСОБА_4 повернуто не було.Тому, 21.11.2023 року ОСОБА_4 зателефонувала Інга, та як та зрозуміла вона була у стані алкогольного сп?яніння, та почала ОСОБА_4 у грубій формі казати про те, що грошові кошти, які вона в мене позичила, вона їй не поверне. Після чого ОСОБА_4 вирішила трішки зачекати, але Інга їй не телефонувала, та не пояснювала ситуацію, та остання зрозуміла що грошові вона не поверне. Також ОСОБА_4 додала, що свідком того як Інга прохала в неї позичити їй грошові кошти була ОСОБА_10 , яка є їх спільною подругою. Окрім того ОСОБА_4 відомий факт як ОСОБА_8 , під виглядом збору коштів на допомогу на лікування дідуся та потім його поховання збирала кошти, які привласнила собі, використовуючи при цьому життеву ситуацію яка склалася в неї, а саме фото дідус ОСОБА_4 , знаючи той факт що він хворів. Про вказану ситуацію ОСОБА_4 дізналась пізніше. Також ОСОБА_6 часто відкривала збори на допомогу ЗСУ, вказуючи при цьому номер своєї банківської картки, но мені достовірно не відомо чи дійсно вона здійснювала таку допомогу.
В ході досудового розслідування також була додатково допитана ОСОБА_4 , яка вказала, що передача грошових коштів у розмірі 10 000 доларів США відбувалася 29.03.2023 року приблизно о 12 год 00 хв у квартирі потерпілої, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та передача грошових коштів у розмірі 267 750 грн 00 коп - 30.05.2023 року приблизно о 19 год 00 хв. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в моєму автомобілі. Також, потерпіла зазначила щодо контактних номерів телефонів ОСОБА_11 (дівоче прізвище - ОСОБА_12 : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (даний номер телефону змінила у липні місяці 2023 року).
В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ХРУП№ 3 ГУ НП в Харківській області надано доручення, під час проведення оперативних заходів за даним кримінальним провадженням було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні особи, які ймовірно користується мобільними абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для встановлення інформації яка може бути корисною для кримінального провадження, а також для ототожнення зібраної інформації щодо осіб, які можуть бути причетні для скоєння вище вказаного - злочину, необхідно отримати моніторинг телефонних з'єднань (трафік), вище вказаних абонентських номерів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про зв'язок абонентів та мобільних терміналів зв'язку по абонентським номерам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.03.2023 року по теперішній час.
Також слідчий зазначила, що інформація, яка використовувалася вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами зв'язку, знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події.
Слідчий до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв'язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №112023221200002898 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, заявою про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, протоколом додаткового допиту потерпілого, протоколом допиту свідка.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР, а постанова про створення слідчо - оперативної групи не надана.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002898 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов'язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону: НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.03.2023 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв'язку.
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов'язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.02.2023 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв'язку.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1