Справа № 760/7266/24
Провадження № 1-кс/760/3570/24
02 квітня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000251 від 14 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України,
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернуся до Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000251 від 14 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено 25 березня 2024 під час огляду місця події біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме міжнародне поштове відправлення №CV905238746CA, що являє собою картонну коробку із наявними на ній даними щодо отримувача ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22024101110000251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Житомира, раніше не судимий, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров'я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, прийняв рішення про вчинення контрабанди, тобто переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України із Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 14 березня 2024 року, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, з використанням власного мобільного телефону марки «IPHONE 13 Pro» imei: НОМЕР_2 імеі2: НОМЕР_3 , який під'єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» із іменем користувача: « ОСОБА_6 », з прив'язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка за допомогою невстановленого технічного пристрою використовує програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» із іменем користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_3» з прив'язаним номером мобільного телефону, що не відображається та є закритим для перегляду, та яка перебуває на території Канади. Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи використовувати свій мобільний телефон, у листуванні з вказаною невстановленою особою у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», домовився з останньою про придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс».
В подальшому ОСОБА_5 під час листування у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», повідомив вищевказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовує акаунт з іменем користувача «ІНФОРМАЦІЯ_3» адресу, куди необхідно надіслати наркотичний засіб, а саме: відділення міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА», індекс - 10000, отримувач ОСОБА_7 (10004, м. Житомир, просп. Миру, буд. 9, тел. НОМЕР_4 ). Поштовим оператором ОСОБА_5 зазначив ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади. Крім того, розуміючи протиправність своїх дій, що полягають у вчиненні контрабандного переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, через митний кордон України, ОСОБА_5 попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, шляхом його маскування з метою приховування від митного контролю, під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок від дитячих іграшок.
Разом з цим, ОСОБА_5 , у листуванні з вищевказаною невстановленою особою, з метою приховування дійсного вмісту поштового відправлення, дійшов згоди з останньою щодо декларування вмісту міжнародного поштового відправлення № CV905238746CA, як «дитячі іграшки».
Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка використовує акаунт в програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з іменем користувача «ІНФОРМАЦІЯ_3», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці та час, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила його до картонних коробок від дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка використовує акаунт в програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з іменем користувача «ІНФОРМАЦІЯ_3», реалізуючи свою частину спільного з ОСОБА_5 злочинного плану щодо контрабанди наркотичних засобів, перебуваючи на території Канади, за допомогою міжнародного поштового оператора «Meest ПОШТА», відправила дане міжнародне поштове відправлення до України на заздалегідь вказану ОСОБА_5 адресу.
Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка використовує акаунт в програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з іменем користувача «ІНФОРМАЦІЯ_3», перебуваючи на території Канади, використовуючи невстановлений технічний пристрій, у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», в особистих листуваннях з ОСОБА_5 , відправила останньому фото накладної з трек-номером № CV905238746CA, тим самим підтверджуючи факт здійснення міжнародного поштового відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_5
20.03.2024 на території митного поста «Львів-поштовий» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ) під час здійснення митного контролю з використанням рентген системи «Рапіскам» у міжнародному поштовому відправленні № CV905238746CA, яке пересилалось з Канади до України на ім'я ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) виявлено речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження у поліетиленових пакетах в середині картонних коробок, загальною вагою брутто - 2 кг. 360 г.
Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 22.03.2024 № 50/8 у складі речовини рослинного походження зеленого та коричнево-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на висушену речовину - 1750, 94 г, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).
Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить від 500 до 2500 грамів.
25.03.2024 зазначене міжнародне поштове відправлення, з зони митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці Державної митної служби України (м. Львів, вул. Зелена, буд. 147) доставлено до відділення «Meest ПОШТА», у м. Житомир.
Надалі, цього ж дня приблизно о 12 год. 00 хв. кар'єром міжнародного поштового оператора «Meest ПОШТА» міжнародне поштове відправлення № CV905238746CA було доставлено на адресу, зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_5 . Після доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою, до нього вийшов ОСОБА_5 , який пред'явив кур'єру свої особисті документи та розписався в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_5 отримав вказане поштове відправлення, тим самим довів до кінця свій злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.305 КК України.
25.03.2024 проведено огляд місця події біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № CV905238746CA, що являє собою картонну коробку із наявними на ній даними щодо отримувача ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ).
26.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.305 КК України.
За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події за вищевказаною адресою, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв'язку з викладеним, 26.03.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024101110000251.
З огляду на зміст ст.98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що вищевказане вилучене майно зберегло на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що містить підстави згідно з ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Крім того, встановлено, що санкція ч.2 ст.305 КК України передбачає в тому числі конфіскацію майна.
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити його.
Власник майна - підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання також не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно - міжнародне поштове відправлення №CV905238746CA, що являє собою картонну коробку із наявними на ній даними щодо отримувача ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000251 від 14 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, що було вилучено 25 березня 2024 під час огляду місця події біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме міжнародне поштове відправлення №CV905238746CA, що являє собою картонну коробку із наявними на ній даними щодо отримувача ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ).
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Суддя Солом'янського районного
суду міста Києва ОСОБА_1