Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3271/24
Номер провадження 1-кс/711/912/24
23 квітня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046440000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046440000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12023046440000118 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.08.2023 до чергової частини відділення поліції №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.08.2023, приблизно о 17:50 годині, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала заявниці із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, під приводом надання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі остання добровільно зняла зі своєї банківської карти НОМЕР_2 та перерахувала на невстановлені банківські карти, у загальній сумі 10100 грн. (ЖЄО №8492 від 04.08.2023).
18.03.2024 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12023046440000118 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, доручено СУ ГУНП в Черкаській області.
Так, в ході проведення досудового розслідування, в рамках зазначеного кримінального провадження проведений допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 02.08.2023 року, приблизно о 17 год. 50 хв., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , де на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Коли вона підняла слухавку, з нею почала розмову жінка, котра представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй зараховано соціальну допомогу у розмірі 6 200 грн. та якщо вона бажає її отримати, то необхідно зараз підійти до найближчого банкомату та здійснити зняття грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 у сумі 6 200 грн., що вона і зробила. Після чого, у телефонній розмові жінка повідомила, що грошові кошти, котрі вона зняла із банківської карти є недійсними, оскільки вони пронумеровані та їй необхідно підійти до наступного банкомату та здійснити банківську операцію, а саме зарахування вказаних грошових коштів начебто на її рахунок. Коли вона перебувала у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , то перерахувала грошові кошти у сумі 6 200 грн., котрі зняла зі своєї банківської карти, на рахунок, котрий їй назвала невідома жінка в ході телефонної розмови. В подальшому, коли вона перебувала у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома жінка під час телефонної розмови повідомила про те, що потрібно ще сплатити відсоток з решти грошових коштів, котрі залишились на її банківській картці. На що вона погодилась та знявши залишок, що в неї залишився на банківській картці, перевела за допомогою терміналу, що розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківську карту, котру їй назвала невідома жінка, яка весь час перебувала з нею на зв'язку. Після чого, невідома жінка повідомила, що зараз їй потрібно піти додому та зачекати 10 хвилин, поки грошові кошти, а саме соціальна допомога та ті кошти, що вона перевела на банківську карту повернуться. Вона направилась додому, та через вказаний невідомою жінкою час, грошові кошти так і не надійшли на її банківську карту.
До протоколу допиту потерпілою було додано копії квитанцій про перерахунок грошовий коштів.
Відповідно до копії квитанції, яку долучено до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 , було встановлено, що згідно даних вказаної квитанції 02.08.2023 о 17 год. 59 хв. 09 сек. було здійснено переказ коштів в сумі 5 000 грн. за адресою розташування платіжного терміналу в АДРЕСА_3 , на банківську карту № НОМЕР_5 банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу поповнення картки № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводилося без виклику представника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12023046440000118 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046440000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації та документів, а саме:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 19.04.2024;
-анкету-заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування за вказаний період;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_5 при знятті коштів з 01.01.2023 по 19.04.2024.
Строк дії ухвали - до 23 травня 2024 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1