Справа №155/455/24
Провадження №1-кп/155/121/24
23 квітня 2024 року місто Горохів
Горохівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024031000000006 від 22 лютого 2024 року по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Горохів Волинської області, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб'єкт господарювання - фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є «47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно придбавав з метою збуту, зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої.
Так, ОСОБА_4 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поруч з автостанцією, що знаходиться в АДРЕСА_2 , 11 квітня 2023 року, за невстановлених слідством обставин (спосіб, дата, час), у невстановленої слідством особи, за грошові кошти в сумі 70 гривень придбав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольної напої, а саме: 2 (дві) скляні пляшки горілки з найменуванням «Хортиця», об'ємом 0,5 л. кожна.
Після чого, ОСОБА_4 в період з 11 квітня 2023 року по 12 квітня 2023 року, незаконно зберігав вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи мету отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених алкогольних товарів, 12 квітня 2023 року близько 12 години, використовуючи продавця магазину «Алкомаркет» ОСОБА_6 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та який не усвідомлював факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив продаж підакцизного товару, умисно, вчинив збут у вищевказаному магазині, що за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 120 гривень ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 2 (двох) скляних ємності з маркуванням «Хортиця», об'ємом 0,5 л. кожна, по ціні 60 гривень за одну ємність.
Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження зразки рідин, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, 19 вересня 2023 року близько 20 години перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , повторно придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за грошові кошти в сумі 40000 гривень незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, транспортовані останньою до згаданого вище місця автомобілем марки «Мерседес Спрінтер» (держаний номерний знак даного транспортного засобу в ході досудового розслідування не встановлено), а саме: тютюнові вироби наступних торгових марок: «Marble» у кількості 58 пачок, «Lifa Blue» у кількості 105 пачок, «Compliment Original» у кількості 27 пачок, «Compliment Blue XXL» у кількості 17 пачок, «Marlboro» у кількості 44 пачки, «Winston Blue» у кількості 70 пачок, «Parlament Aqua Blue» у кількості 32 пачки, «Wisborn» у кількості 2 пачки, «Compliment Red» у кількості 8 пачок, «Compliment Blue» у кількості 15 пачок, «Regina Red» у кількості 97 пачок, «Lucky Strike» у кількості 50 пачок, «Chesterfield» у кількості 33 пачки, «Lifa Red» у кількості 96 пачок, а також алкогольні напої наступних найменувань: картонні коробки без напису, об'ємом 10 л. у кількості 16 шт.; картонні коробки з написом «Finlandia», об'ємом 3 л. у кількості 5 шт.; картонні коробки з написом «Metaxa», об'ємом 2 л. у кількості 2 шт.; картонна коробка з написом «Jameson», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; картонна коробка з написом «Jack Daniel's», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; скляні ємності з маркуванням «Коньяк Довбуш Карпатський», об'ємом 0,5 л. у кількості 20 шт.; скляні ємності з маркуванням «Vodka Hetman» об'ємом 0,7 л. у кількості 2 шт.; скляна ємність з маркуванням «Prime Vodka» об'ємом 0,5 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Козацька рада горілка» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Ukrainian Gorilka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Leleka Silver» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «President Premium Vodka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.
Після чого, ОСОБА_4 , у період з 19 вересня 2023 року по 20 вересня 2023 року, незаконно зберігав вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари з метою збуту у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи мету отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, 20 вересня 2023 року близько 12 години, використовуючи продавця магазину «Алкомаркет» ОСОБА_8 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та який не усвідомлював факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив продаж підакцизного товару, умисно, повторно вчинив збут у згаданому магазині, що за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 480 гривень ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 5 (п'ять) скляних ємності з маркуванням «Hetman», об'ємом 0,7 л. кожна та 1 (однієї) скляної ємності з маркуванням «Козацька рада», об'ємом 0,7 л., по ціні 80 гривень за кожну ємність.
У подальшому, відразу після вчинення вищевказаного незаконного збуту алкогольних напоїв, з метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 20 вересня 2023 року працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: тютюнові вироби наступних торгових марок: «Marble» у кількості 58 пачок, «Lifa Blue» у кількості 105 пачок, «Compliment Original» у кількості 27 пачок, «Compliment Blue XXL» у кількості 17 пачок, «Marlboro» у кількості 44 пачки, «Winston Blue» у кількості 70 пачок, «Parlament Aqua Blue» у кількості 32 пачки, «Wisborn» у кількості 2 пачки, «Compliment Red» у кількості 8 пачок, «Compliment Blue» у кількості 15 пачок, «Regina Red» у кількості 97 пачок, «Lucky Strike» у кількості 50 пачок, «Chesterfield» у кількості 33 пачки, «Lifa Red» у кількості 96 пачок, а також алкогольні напої наступних найменувань: картонні коробки без напису, об'ємом 10 л. у кількості 16 шт.; картонні коробки з написом «Finlandia», об'ємом 3 л. у кількості 5 шт.; картонні коробки з написом «Metaxa», об'ємом 2 л. у кількості 2 шт.; картонна коробка з написом «Jameson», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; картонна коробка з написом «Jack Daniel's», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; скляні ємності з маркуванням «Коньяк Довбуш Карпатський», об'ємом 0,5 л. у кількості 20 шт.; скляні ємності з маркуванням «Vodka Hetman» об'ємом 0,7 л. у кількості 2 шт.; скляна ємність з маркуванням «Prime Vodka» об'ємом 0,5 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Козацька рада горілка» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Ukrainian Gorilka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Leleka Silver» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «President Premium Vodka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.
Відповідно до висновків експерта, надані на дослідження зразки рідин, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Також, органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв.
01 березня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість, не заперечує обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, а також зобов'язується беззастережно визнати винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри у судовому провадженні. Сторонами погоджена кваліфікація інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204 КК України, яка не підлягає подальшому оспорюванню, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні даної угоди, враховується, що він щиро розкаявся у вчиненому і активно сприяв розкриттю даного злочину, обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_4 є вчинення злочину особою повторно. Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 узгодженого покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.
Підозрюваний ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
Прокурор, обвинувачений та його захисник в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.
Судом роз'яснені обвинуваченому ОСОБА_4 , його захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474, 476 КПК України.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Частиною 5 ст. 469 КПК України передбачено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.
Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 є нетяжким злочином (ст. 12 КК України). Правову кваліфікацію кримінального правопорушення органами досудового розслідування здійснено правильно. Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч. 1 ст. 204 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погодився на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.
Судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
До обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд відносить вчинення злочину повторно.
В даному випадку судом роз'яснено обвинуваченому, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.
Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 жовтня 2023 року слід скасувати відповідно до вимог ст. 174 КПК України.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
У відповідності до ст. 124 КПК України суд приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення експертиз, які слід стягнути з обвинуваченого в повному обсязі.
На підставі наведеного, керуючись ст. 314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 01 березня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000006 від 22 лютого 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 жовтня 2023 року - скасувати.
Речові докази, зокрема:
?2 скляні пляшки з найменуванням «Хортиця» об'ємом 0,5 л, які знаходяться на зберіганні у ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) - конфіскувати та знищити;
?грошові кошти в сумі 280 (двісті вісімдесят) гривень (решта із закупки), які знаходяться на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - повернути власнику ОСОБА_7 ;
?5 скляних пляшок з маркуванням «HeTman», об'ємом 0,7 л., 1 скляна пляшка з маркуванням «Козацька рада», об'ємом 0,7 л., які знаходяться на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - конфіскувати та знищити;
?грошові кошти в сумі 15 (п'ятнадцять) гривень (решта від покупки), які знаходяться на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - повернути власнику ОСОБА_7 ;
?тютюнові вироби наступних торгових марок: «Marble» у кількості 58 пачок, «Lifa Blue» у кількості 105 пачок, «Compliment Original» у кількості 27 пачок, «Compliment Blue XXL» у кількості 17 пачок, «Marlboro» у кількості 44 пачки, «Winston Blue» у кількості 70 пачок, «Parlament Aqua Blue» у кількості 32 пачки, «Wisborn» у кількості 2 пачки, «Compliment Red» у кількості 8 пачок, «Compliment Blue» у кількості 15 пачок, «Regina Red» у кількості 97 пачок, «Lucky Strike» у кількості 50 пачок, «Chesterfield» у кількості 33 пачки, «Lifa Red» у кількості 96 пачок, які знаходяться на зберіганні у ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) - конфіскувати та знищити;
?алкогольні напої наступних найменувань: картонні коробки без напису, об'ємом 10 л. у кількості 16 шт.; картонні коробки з написом «Finlandia», об'ємом 3 л. у кількості 5 шт.; картонні коробки з написом «Metaxa», об'ємом 2 л. у кількості 2 шт.; картонна коробка з написом «Jameson», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; картонна коробка з написом «Jack Daniel's», об'ємом 2 л. у кількості 1 шт.; скляні ємності з маркуванням «Коньяк Довбуш Карпатський», об'ємом 0,5 л. у кількості 20 шт.; скляні ємності з маркуванням «Vodka Hetman» об'ємом 0,7 л. у кількості 2 шт.; скляна ємність з маркуванням «Prime Vodka» об'ємом 0,5 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Козацька рада горілка» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Ukrainian Gorilka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «Leleka Silver» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт.; скляна ємність з маркуванням «President Premium Vodka» об'ємом 0,7 л. у кількості 1 шт., які знаходяться на зберіганні у ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) - конфіскувати та знищити;
?мобільний телефон марки «РОСО», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який перебуває на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - повернути власнику ОСОБА_4 ;
?блокноти з чорновими записами у кількості 3 шт., які перебувають на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - знищити;
?грошові кошти в сумі 500 гривень (200 гривень - ЕЧ0280606, ВЗ3729547; 100 гривень - АК1718115), які перебувають на зберіганні в ТУ БЕБ у Волинській області ( АДРЕСА_5 ) - повернути власнику ОСОБА_7 .
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов'язані із залученням експертів: за проведення експертиз спиртовмісних сумішей (висновки експерта №СЕ-19/103-23/4182-ФХД від 11 травня 2023 року, №СЕ-19/103-23/11831-ФХД від 26 жовтня 2023 року, №СЕ-19/103-23/11829-ФХД від 31 жовтня 2023 року, №СЕ-19/103-23/11830-ФХД від 24 жовтня 2023 року) в сумі 8604 (вісім тисяч шістсот чотири) гривні.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Горохівський районний суд Волинської області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1