Номер провадження 1-кс/754/1170/24
Справа № 754/5645/24
22 квітня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105030000173 від 21.02.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,
22.04.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 12024105030000173 від 21.02.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 р. приблизно о 16 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась менеджером з міжнародних переказів, що надають благодійну допомогу з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9 тис. 800 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно на початку лютого 2024 року вона розмістила в мережі інтернет, на власній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про збір грошових коштів на операцію. 18.02.2024 р. приблизно о 16 год. 00 хв. на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився менеджером з міжнародних переказів, що надають благодійну допомогу з Польщі, та повідомив, що на її банківський рахунок має надійти благодійна допомога, яка не може зарахуватись на рахунок та потрібно здійснити додаткові налаштування в мобільному банкінгу. В подальшому, вона здійснила вхід в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провела всі необхідні дії, які вказав чоловік, та о 16 год. 46 хв. переказала з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 тис. 800 грн. В ході телефонної розмови чоловік пояснив, що вказані грошові кошти вона переказала на власний віртуальний рахунок та лише 20.02.2024 р. зрозуміла, що її ввели в оману, ніякої благодійної допомоги вона не отримає та що грошові кошти вона переказала шахраям.
Також встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказу у сумі 9800 грн., який був здійсненний 18.02.2024 р.; у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції, та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції зІ зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 р. по теперішній час.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказу у сумі 9800 грн., який був здійсненний 18.02.2024 р.; у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 р. по теперішній час.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -