Справа № 569/2240/24
18 квітня 2024 року м.Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження №62024240030000123, внесене 24.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про обвинувачення:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки смт. Шкло Яворівського району Львівської області, мешканки АДРЕСА_1 , не працюючої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця с.Прислуч Березнівського району Рівненської області, мешканця АДРЕСА_2 , не працюючого, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 361 КК України.
розгляд кримінального провадження відбувся за участю:
прокурора - ОСОБА_5
обвинуваченої - ОСОБА_3 та її захисника адвоката ОСОБА_6
обвинуваченого - ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_7
В зв'язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст. ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_8 (далі - Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб.
Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». У подальшому, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ст. ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.
Так, Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, який затверджено Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, який затверджено Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, який затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.
Указом 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.
Одночасно із введенням в Україні військового стану з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_8 (далі - Указ) № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб.
У подальшому, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався.
Так, Указом від 17 травня 2022 року № 342/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2264-ІХ, з 25 травня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 12 серпня 2022 року № 574/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2501-IX, з 23 серпня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 7 листопада 2022 року № 758/2022, який затверджено Законом України від 16 листопада 2022 року № 2739-ІХ, з 21 листопада 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 6 лютого 2023 року № 59/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року N 2916-IX, з 19 лютого 2023 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.
Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну:
1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
2) дипломатичний паспорт;
3) службовий паспорт;
4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу.
Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.
У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».
Органом досудового розслідування встановлено, що особа 1 (досудове розслідування, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) зорганізував та створив внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, а саме злочинну організацію, метою діяльності якої стало отримання незаконних прибутків та вчинення тяжких злочинів пов'язаних із організацією незаконного перетину державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, встановив в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв'язки між всіма членами організації її стійкість та стабільність та залучив до її складу у ролі виконавців особу 2, діючого на час вчинення злочинів працівника поліції особи 3, особи 4, особи 5 (що спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, проте в ході досудового розслідування щодо останніх матеріали досудового розслідування були виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб та в період з 27.11.2022 по 27.04.2023, організували незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польща, не менше 43 чоловіків, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, за визначеним особою 1, маршрутом руху з міста Рівного та інших невстановлених населених пунктів Рівненської, Волинської та Львівської областей, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, отримавши за такі протиправні послуги грошові кошти в сумі не менше 65 300 доларів США, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 2 387 929,58 гривень та 3550 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 142 233,22 гривень, а також 3000 гривень, на загальну суму 2 533 162,8 гривень які в подальшому учасники злочинної організації розподілили між собою.
08.12.2023 та 11.12.2023, від обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 надійшли заяви якими вони засвідчили свою незмінну позицію щодо визнання вини та викриття злочинної діяльності інших учасників організованої особи 1 групи, а також намір надати покази про створення особою 1 злочинної організації, своїй участі в цій організації та участі у ній особи 2, особи 3, особи 4, особи 5.
08.12.2023 та 11.12.2023 підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було допитано у присутності їх захисників, а відомості, що ними повідомлені, були покладені органом досудового розслідування в основу повідомлення про підозру особі 1, за ч. 1 ст. 255 КК України за фактом створення злочинної організації та керівництві такою організацією, особа 2, особа 3, особа 4, особа 5 за ч. 2 ст. 255 КК України за фактом участі у злочинній організації створеної особа 1, яке було оголошено вказаним особам 10.01.2024.
29 лютого 2024 року, у підготовчому судовому засіданні ухвалою Рівненського міського суду обвинуваченого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України у зв'язку з тим, що вони до повідомлення їм про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомили про створення злочинної організації та участь у ній та активно сприяли її розкриттю.
Під час розгляду кримінального провадження, допиту обвинувачених встановлено, що особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, особа 3, особа 4, особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_9 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 29.11.2022.
29.11.2022, особа 1 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_9 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, що становить 10 970, 58 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) та 3000 гривень. Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень. У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_11 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
29.11.2022, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_9 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_12 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_9 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування, а також передачі коштів в сумі 300 доларів США та 3000 грн для ОСОБА_13 (не був обізнаний щодо протиправних намірів злочинної організації), який мав одночасно з ОСОБА_9 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий водій ФОП « ОСОБА_10 ». 29.11.2022, близько 21 год. 52 хв., ОСОБА_9 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець Яворівського району Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль та грошові кошти в розмірі 300 доларів США, що становить 10 970, 58 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) та 3000 гривень в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_13 та повернувся до України 05.01.2023 в пункті пропуску «Угринів» Сокальського району, Львівської області, як пасажир транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_2 .
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 08.12.2023 по 14.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_14 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 14.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_14 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_14 надав особа 1 та Багмету особа 4, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 300 доларів США, що становить 10 970, 58 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_14 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
14.12.2022, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 4 надали в керування ОСОБА_14 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_16 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_14 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_14 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для особа 5 який мав одночасно з ОСОБА_14 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля.
14.12.2022 року, близько 05 год. 55 хв, ОСОБА_14 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особа 5 та повернувся до України 08.02.2023 в пункті пропуску « Устилуг» Володимирського району, Волинської області , як пасажир транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_34.
Особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 02.12.2022 по 15.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_17 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 15.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_17 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_17 надав особа 1 та особа 4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 300 доларів США, що становить 10 970, 58 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_17 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
15.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 4 надали в керування ОСОБА_17 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_17 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 4 та особа 5 надали ОСОБА_17 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для особи 5 який мав одночасно з ОСОБА_17 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 » 15.12.2022 близько 08 год. 19 хв, ОСОБА_17 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особа 5 зник в невідомому напрямку та по даний час не повернувся до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 02.12.2022 по 23.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_19 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 23.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_19 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 600 доларів США, що становить 21 941,16 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_19 надав особа 1 та особа 4, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1, використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_19 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
23.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 4 надали в керування ОСОБА_19 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_19 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 4 надали ОСОБА_19 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування, а також передачі коштів в сумі 600 доларів США для ОСОБА_20 (не був обізнаний щодо протиправних намірів злочинної організації), який мав одночасно з ОСОБА_19 , як пасажир того ж транспортного засобу перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як пасажир.
23.12.2022, близько 15 год 41 хв, ОСОБА_19 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особа 5 як другому водію ФОП ОСОБА_15 та передав пасажиру ОСОБА_20 (не був обізнаний щодо протиправних намірів злочинної організації) 600 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_21 за організацію незаконного перетину державного кордону України та в подальшому зник в невідомому напрямку. Після цього, ОСОБА_19 повернувся до України 07.01.2023 в пункті пропуску «Устилуг», що розташований в Володимирському районі Волинської області, як водій транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_7.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 10.12.2022 по 16.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_22 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 16.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 4 надав пораду ОСОБА_22 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_22 надав особа 4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_22 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
16.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_22 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_22 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 4 та особа 5 надали ОСОБА_22 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для особа 5 який мав одночасно з ОСОБА_22 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 »
16.12.2022 року, близько 01 год 58 хв, ОСОБА_22 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особа 5, зник в невідомому напрямку та по даний час не повернувся до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 10.12.2022 по 20.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_23 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 20.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 4 надав пораду ОСОБА_23 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_23 надав особа 4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_23 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
20.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 4 надали в керування ОСОБА_23 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_23 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1, особа 4 та особа 5 надали ОСОБА_23 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для особа 5 який мав одночасно з ОСОБА_23 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 »
20.12.2022 року, близько 14 год 04 хв, ОСОБА_23 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особа 5 зник в невідомому напрямку та по даний час не повернувся до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 14.12.2022 по 16.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_24 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 16.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_24 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 200 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_24 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1, використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_25 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_24 як водія ФОП ОСОБА_15 , чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
15.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 1 надали в керування ОСОБА_24 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_24 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_24 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування та грошових коштів в сумі 200 доларів США для особа 2 який мав одночасно з ОСОБА_24 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 »
15.12.2022, близько 23 год. 45 хв., ОСОБА_24 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 передав останньому гроші в сумі 200 доларів США, що становить 7 313,72 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 14.12.2022 по 17.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_26 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 17.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_26 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 2500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_26 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_26 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_26 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
17.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_26 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_26 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_26 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування та грошових коштів в сумі 2500 доларів США, для особа 2 який мав одночасно з ОСОБА_26 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 »
17.12.2022, близько 0 год 51 хв, ОСОБА_26 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_4 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в Сокальському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2, передав останньому гроші в сумі 2500 доларів США, що становить 91421,50 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3 , особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 7.12.2022 по 18.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_27 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 18.12.2022.
Так, у вказаний період часу, особа 1 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_27 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону ОСОБА_27 надав особа 1, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_27 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_27 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
18.12.2022, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_27 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних ОСОБА_27 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_27 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування, а також передачі коштів в сумі 500 доларів США для особи 2 який мав одночасно з ОСОБА_27 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий працевлаштований водій ФОП ОСОБА_10
18.12.2022, близько 08 год. 00 хв, ОСОБА_27 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований в Володимирському районі Волинської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 та передав останньому гроші в сумі 500 доларів США, що становить 18284, 30 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) та зник в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 20.12.2022 по 22.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_28 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_28 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_28 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_28 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_28 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
21.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_28 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_28 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_28 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для особи 2 який мав одночасно з ОСОБА_28 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як працевлаштований водій ФОП « ОСОБА_15 »
22.12.2022, близько 03 год 41 хв, ОСОБА_28 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 24.12.2022 по 29.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_29 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 29.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_29 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_29 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_29 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
29.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 надав в тимчасове керування ОСОБА_29 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_29 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 надав ОСОБА_29 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка мала одночасно з ОСОБА_29 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як водій.
29.12.2022 року, близько 4 год 16 хв, ОСОБА_29 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 24.12.2022 по 29.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_30 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 29.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_31 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_32 надав ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
29.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_33 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_33 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 довели до ОСОБА_33 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 в заздалегідь обумовленому місці.
29.12.2022 року, близько 4 год 25 хв, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 29.12.2022 по 30.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_34 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 30.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_35 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 2800 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_36 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 2800 доларів США, що становить 102 392,08 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1, використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_36 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_37 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
30.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 надав в тимчасове керування ОСОБА_37 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_37 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 надав ОСОБА_35 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, одночасно з ОСОБА_38 повинна перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як водій.
30.12.2022, близько 14 год 02 хв, ОСОБА_37 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 29.12.2022 по 30.12.2022 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_39 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 30.12.2022.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_40 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3000 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_36 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3000 доларів США, що становить 109 705,8 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень)
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_41 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_42 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
30.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_42 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_42 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 надали ОСОБА_40 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, повинна організувати повернення вказаного автомобіля.
30.12.2022, близько 14 год. 01 хв, ОСОБА_41 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 01.01.2023 по 03.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_43 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 03.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_44 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_45 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1, використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_45 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_46 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
03.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_46 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_46 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 надали ОСОБА_44 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, повинна організувати повернення вказаного автомобіля.
03.01.2023, близько 17 год 34 хв, ОСОБА_45 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , а також передав гроші в сумі 1300 доларів США, що становить 47 539,18 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) для ОСОБА_4 , через невстановлену досудовим розслідуванням особу посередника, та зник (пішов) в невідомому напрямку.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 01.01.2023 по 03.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_47 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 03.01.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 3 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_48 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_49 надав особа 3 та ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1, використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_49 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_50 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
03.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 3, ОСОБА_4 та особа 1, надали в тимчасове керування ОСОБА_50 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_50 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 надали ОСОБА_48 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування іншій особі.
03.01.2023, близько 19 год. 35 хв, ОСОБА_49 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща передав гроші в сумі 300 доларів США, що становить 10 970,58 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень) для ОСОБА_4 , через невстановлену досудовим розслідуванням особу, та зник (пішов) в невідомому напрямку.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 04.01.2023 по 07.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_51 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 07.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_52 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3200 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_53 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3200 доларів США, що становить 117 019,52 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_53 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_54 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
06.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_54 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_54 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 надали ОСОБА_52 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали що полягав у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування для невстанволеної в ході досудового розслідування особи.
07.01.2023, близько 0 год 33 хв, ОСОБА_53 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 04.01.2023 по 06.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_55 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_56 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_57 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3500 доларів США, що становить 127 990,1 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_57 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_58 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
06.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали в тимчасове керування ОСОБА_57 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_57 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_56 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2, який згідно попередньої домовленості, повинен був спільно з ОСОБА_57 перетнути державний кордон України та забезпечити повернення автомобіля.
06.01.2023, близько 11 год. 28 хв, ОСОБА_57 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль для особа 2 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 03.01.2023 по 08.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_59 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 08.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_60 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_61 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_61 не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_62 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
08.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали в тимчасове керування ОСОБА_62 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_62 не повертатись до України.
Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_60 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 який згідно попередньої домовленості, повинен був спільно з ОСОБА_63 перетнути державний кордон України та забезпечити повернення автомобіля.
08.01.2023, близько 10 год. 40 хв, ОСОБА_61 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 08.01.2023 по 11.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_64 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_65 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 2500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_66 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 2500 доларів США, що становить 91 421,5 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особи 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_66 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_67 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
11.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали в тимчасове керування ОСОБА_67 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_67 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_10 надали ОСОБА_65 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 який згідно попередньої домовленості, мав забезпечити повернення автомобіля.
11.01.2023, близько 4 год 25 хв, ОСОБА_66 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для особи 2 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 08.01.2023 по 11.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_68 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_69 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_70 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 500 доларів США, що становить 18 284,3 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особи 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_70 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_71 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
11.01.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , особа 2 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_71 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_71 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_69 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща.
11.01.2023, близько 4 год 57 хв, ОСОБА_70 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_8 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 15.01.2023 по 18.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_72 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 18.01.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 3 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_73 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 2500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_74 надав ОСОБА_4 та особа 3 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 2500 доларів США, що становить 91 421,5 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_75 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
18.01.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 , особа 3, особа 1 та особа 2, надали в тимчасове керування ОСОБА_75 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_75 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_73 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , яка згідно попередньої домовленості, мала забезпечити повернення автомобіля.
18.01.2023, близько 4 год 43 хв, ОСОБА_74 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 18.01.2023 по 27.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_76 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 27.01.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 3, ОСОБА_4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_77 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, особа1 надав особа 3 ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_78 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_79 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
27.01.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 3, ОСОБА_4 , особа 1 та особа 2 надали в тимчасове керування ОСОБА_80 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_80 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 3, ОСОБА_4 , особа 1,особа 2 надали ОСОБА_81 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, одночасно з ОСОБА_82 повинна перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як водій.
27.01.2023, близько 22 год 34 хв, ОСОБА_83 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 29.01.2023 по 30.01.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_84 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 30.01.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_85 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1200 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_86 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 1200 доларів США, що становить 43 882,32 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_86 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_87 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
30.01.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, надали в тимчасове керування ОСОБА_87 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_87 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та особа 1 надали ОСОБА_85 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, одночасно з ОСОБА_88 повинна перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому ж автомобілі як водій.
30.01.2023, близько 22 год 34 хв, ОСОБА_86 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4 особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 31.01.2023 по 01.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_89 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 01.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_90 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 2800 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_91 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 2800 доларів США, що становить 102 392,08 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_91 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_92 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
01.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_92 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_92 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та ОСОБА_93 надали ОСОБА_90 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості повинна забезпечити повернення вкзаного автомобіля.
01.02.2023, близько 20 год 59 хв, ОСОБА_91 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_7 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в АДРЕСА_4 , перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4 особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, 03.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_94 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 03.02.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 1 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_95 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 650 Євро.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_96 надав особа 1 та ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_96 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_97 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
03.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_97 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_10 та дійсних намірів ОСОБА_97 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_95 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером AI2638OE в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування іншій особі, а також передачі коштів в сумі 650 євро, невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка у подальшому повинна передати ці кошти співучасникам злочину.
03.02.2023, близько 17 год 45 хв, ОСОБА_96 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передав грошові кошти в сумі 650 євро, що становить 26 112,06 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 40,1724 гривень), після чого пішов в невідомому напрямку.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4 особа 5, та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 01.02.2023 по 04.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_98 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_99 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_100 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3300 доларів США, що становить 120 676,38 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_100 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_101 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
04.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_101 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_9 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_101 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_99 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_9 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , яка згідно попередньої домовленості повинна забезпечити повернення вказаного автомобіля.
04.02.2023, близько 18 год 30 хв, ОСОБА_100 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_9 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 01.02.2023 по 04.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_102 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_103 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_104 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3300 доларів США, що становить 120 676,38 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_104 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_105 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
04.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_105 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_105 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_93 надали ОСОБА_103 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, повинна перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому автомобілі як водій.
04.02.2023, близько 22 год 46 хв, ОСОБА_104 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в АДРЕСА_4 , перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 04.02.2023 по 06.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_106 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_107 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_108 надав ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3300 доларів США, що становить 120 676,38 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_108 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_109 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
06.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_109 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_109 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_107 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , яка згідно попередньої домовленості повинна забезпечити повернення вказаного автомобіля.
06.02.2023, близько 22 год 37 хв, ОСОБА_108 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 06.02.2023 по 07.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_110 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 07.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_111 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3300 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_112 надав ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3300 доларів США, що становить 120 676,38 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_112 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_113 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
07.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_113 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_113 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_111 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, повинна перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому автомобілі як водій.
07.02.2023, близько 19 год 09 хв, ОСОБА_112 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 06.02.2023 по 09.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_114 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 09.02.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 1 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_115 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 650 Євро. Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_116 надав особа 1 та ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_117 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
09.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 ОСОБА_4 та особа 2 надали в керування ОСОБА_117 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_117 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1, ОСОБА_4 та особа 2, надали ОСОБА_115 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 в заздалегідь обумовленому місці та передачі керування іншій особі, а також передачі коштів в сумі 650 євро, що становить 26 112,06 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 40,1724 гривень) невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка у подальшому повинна передати ці кошти співучасникам злочину.
09.02.2023, близько 22 год 20 хв, ОСОБА_116 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в АДРЕСА_4 , перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та пішов в невідомому напрямку. Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 06.02.2023 по 10.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_118 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 10.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_93 надав пораду ОСОБА_119 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 650 Євро.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_120 надав особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_120 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_121 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
10.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_121 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_121 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_119 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером AI2638OE в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування іншій особі, а також передачі коштів в сумі 650 євро, що становить 26 112,06 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 40,1724 гривень) невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка у подальшому повинна передати ці кошти співучасникам злочину.
10.02.2023, близько 23 год. 59 хв, ОСОБА_120 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та пішов в невідомому напрямку. Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 08.02.2023 по 10.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_122 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 10.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_123 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 800 Євро.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_124 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_124 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_125 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
10.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 та особа 2 надали в керування ОСОБА_125 як засіб, заздалегідь орендований транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_125 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 та особа 2 надали ОСОБА_123 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування іншій особі, а також передачі коштів в сумі 800 Євро, що становить 32 137,92 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 40,1724 гривень) невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка у подальшому повинна передати ці кошти співучасникам злочину.
10.02.2023, близько 21 год. 46 хв., ОСОБА_124 виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та пішов в невідомому напрямку.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 09.02.2023 по 11.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_126 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.02.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 3 ОСОБА_4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_127 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснили, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_128 надав особа 3, ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_128 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_129 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
11.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України особа 3, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_129 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_129 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 3, ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 надали ОСОБА_127 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості повинна була перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернутись на цьому автомобілі як водій.
11.02.2023, близько 11 год 43 хв, ОСОБА_128 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в АДРЕСА_4 , перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 13.02.2023 по 17.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_130 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 17.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_131 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 5000 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_132 надав ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 5000 доларів США, що становить 182 843 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_132 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_133 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
16.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_133 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_133 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_93 надали ОСОБА_131 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, мала повернутись на цьому ж автомобілі як водій.
17.02.2023, близько 0 год 02 хв, ОСОБА_132 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в смт Краківець Яворівського району Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 13.02.2023 по 18.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_134 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 18.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_135 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 5000 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_136 надав ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 5000 доларів США, що становить 182 843 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_136 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_137 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
17.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_137 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_137 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_135 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка мала самостійно перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та організувати повернення вказаного автомобіля на територію України.
18.02.2023, близько 0 год 30 хв, ОСОБА_136 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_9 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в Сокальському районі Львівської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 20.02.2023 по 24.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_138 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 24.02.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_139 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_140 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_140 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_141 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
23.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_140 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_11 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_142 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_141 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 надали ОСОБА_139 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_11 , в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка мала самостійно перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща та повернути вказаний автомобіль на територію України.
24.02.2023, близько 02 год. 36 хв., ОСОБА_140 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_11 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Дорогобичув», що розташований в с. Угринів Червоноградського району Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, передав вказаний автомобіль в Республіці Польща для ОСОБА_3 та на даний час ОСОБА_140 на територію України не повертався.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 13.02.2023 по 26.02.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_143 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.02.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 3, ОСОБА_4 та особа 1 надали пораду ОСОБА_144 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 5000 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_145 надав ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 5000 доларів США, що становить 182 843 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3 усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_145 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_146 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
26.02.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України особа 3, ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_146 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_146 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, особа 3, ОСОБА_4 , особа 1 та ОСОБА_3 надали ОСОБА_144 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , яка мала організувати повернення вказаного автомобіля на територію України.
26.02.2023, близько 22 год. 01 хв, ОСОБА_145 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в АДРЕСА_4 , перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 01.03.2023 по 05.03.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_147 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 05.03.2023.
Так, у вказаний період часу, особа 1 та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_148 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 5500 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_149 надав ОСОБА_4 та особа 1 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 5500 доларів США, що становить 201 127,3 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, Особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_149 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_149 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
05.03.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_150 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_150 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_148 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 , яка мала організувати повернення вказаного автомобіля на територію України.
05.03.2023, близько 23 год 23 хв, ОСОБА_149 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_10 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 07.03.2023 по 08.03.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_151 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 08.03.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_152 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 3800 доларів США.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_153 надав ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 3800 доларів США, що становить 138 960,68 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 долар США становить 36,5686 гривень).
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_153 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_154 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
08.03.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 , особа 1, ОСОБА_3 надали в тимчасове керування ОСОБА_154 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_154 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_152 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, мала повернутись на цьому автомобілі як водій.
08.03.2023, близько 3 год 18 хв, ОСОБА_153 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Крім того, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, з 14.03.2023 по 17.03.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_155 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 17.03.2023.
Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_156 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_157 надав ОСОБА_4 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і. у. (основний), 49.32 Надання послуг таксі), реєстрацію якого він особисто здійснив за активного сприяння особа 3, усвідомлюючи, що ФОП « ОСОБА_15 », ніколи не мав дійсного наміру здійснювати міжнародні пасажирські перевезення та із жодної особою не укладав трудові договори, достовірно знаючи, що ОСОБА_157 , не перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_15 », організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_158 , як водія ФОП « ОСОБА_15 », чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
16.03.2023,здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_4 та особа 1 надали в тимчасове керування ОСОБА_158 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_15 та дійсних намірів ОСОБА_158 не повертатись до України. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особа 1 надали ОСОБА_156 вказівки щодо необхідних дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягали у залишенні транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та передачі його керування для ОСОБА_3 , яка, згідно попередньої домовленості, мала повернутись на цьому автомобілі як водій.
17.03.2023, близько 05 год. 37 хв, ОСОБА_157 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки та моделі Mercedes-Benz 312 D з реєстраційним номером НОМЕР_12 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Володимирському районі Волинської області, перетнув державний кордон України, залишив вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для ОСОБА_3 та зник (пішов) в невідомому напрямку, по даний час не повернувшись до України.
Так, особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_159 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 21.03.2023.
Так, 20.11.2022, ОСОБА_4 надав пораду ОСОБА_160 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_161 надав ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень.
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_161 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_162 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
21.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 надав в керування ОСОБА_160 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_12 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_162 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_160 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці та передачі його керування, а також передачі коштів в сумі 50 Євро для ОСОБА_163 (не був обізнаний щодо протиправних намірів злочинної організації), який мав одночасно з ОСОБА_164 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як особа, що має право виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану.
21.03.2023, близько 16 год. 36 хв., ОСОБА_161 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в с. Угринів Червоноградського району Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, передав вказаний автомобіль та грошові кошти в розмірі 50 Євро, що становить 19 57, 43 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 39,1485 гривень) в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща в Республіці Польща для ОСОБА_163 та повернувся до України 16.05.2023 через пункт пропуску «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець Яворівського району Львівської області, як пасажир транспортного засобу Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 .
Так особа 1, як керівник та організатор у складі організованої ним злочинної організації до якої увійшли особа 2, ОСОБА_4 , особа 3, особа 4, особа 5 та ОСОБА_3 , як виконавці, діючи з відому її учасників та відповідно до узгодженого плану діяльності злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви і мету направлені на отримання грошової винагороди, повторно, шляхом створення недостовірних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону в умовах дії на території України воєнного стану, а також надання необхідних засобів, у вигляді пасажирського автобуса, в період з 30.03.2023 по 27.04.2023 організували незаконний перетин державний кордону України військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_165 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 27.04.2023.
Так, особа 1, та ОСОБА_4 надали пораду ОСОБА_166 щодо незаконного перетину кордону України та роз'яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», у відповідності до Постанови КМУ 194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду 800 Євро.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_167 надав особа 1 та ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у фізичної особи - підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, а також раніше узгоджену суму грошової винагороди в розмірі 800 Євро, що становить 31 759,12 гривень (за курсом НБУ, станом на час вчинення злочину 1 Євро становить 39,6989 гривень).
У свою чергу, особа 1 та особа 2 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), усвідомлюючи, що ОСОБА_167 не працевлаштований водієм вказаного перевізника, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_168 як водія ФОП « ОСОБА_10 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
27.04.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 надав в керування ОСОБА_166 транспортний засіб марки та моделі Mercedes-Benz Sprinter 516 з реєстраційним номером НОМЕР_13 , право власності на який зареєстровано на особа 2, та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_10 » та дійсних намірів ОСОБА_168 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_166 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіці Польща, що полягав у передачі його керування ОСОБА_169 , який мав одночасно з ОСОБА_170 перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Польща в салоні того ж автомобіля як другий водій ФОП ОСОБА_10
27.04.2023, близько 14 год. 21 хв., ОСОБА_167 , виконуючи вказівки учасників злочинної організації, прибув як водій транспортного засобу марки Mercedes-Benz Sprinter 516 з реєстраційним номером НОМЕР_13 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин», що розташований в м. Устилуг Володимирського району Волинської області де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, передав вказаний автомобіль в Республіці Польща для особа 1 та в подальшому повернувся до України 30.05.2023 в пункті пропуску «Краківець-Корчова», що розташований в АДРЕСА_4 , як пасажир транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_14 .
Крім того, особа 1 (який спільно з особа . та ОСОБА_4 вчиняли кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, проте в ході досудового розслідування щодо останнього матеріали досудового розслідування були виділені в окреме провадження), будучи добре обізнаним з правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану передбаченими Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 724), вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему організації незаконного перетину державного кордону України особами, які не мають на це права, шляхом внесення відомостей про них до електронної інформаційної системи «Шлях», як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.
З метою реалізації вказаного протиправного наміру, особа 1 діючи як організатор, а в окремих випадках як виконавець злочинів, залучив до вчинення злочинів у ролі виконавців особа 2, а також осіб, яким міг повністю довіряти, а саме: ОСОБА_4 , особа 3, ОСОБА_3 особа 4 та особа 5.
На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на отримання грошової винагороди, при вчиненні злочинів пов'язаних з організацію незаконного перетину державного кордону України, особа 1 вступив в попередню злочинну змову спільно з ОСОБА_4 та особа 3 метою якої стала реєстрація Фізичної-особи підприємця з видом діяльності «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.» на особу, яка не була обізнана в їх протиправних намірах, яку в подальшому учасники злочинної організації мали намір використати для реалізації схеми протиправного перетину державного кордону України, а також конспірації своєї протиправної діяльності, що включала відведення підозр від себе та особа 2 який зареєстрований фізичною особою підприємцем, мав ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень та, у складі злочинної організації, незаконно переправляв осіб через державний кордон України.
Так, особа 3 діючи за попередньою змовою з особою 1 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, не пізніше 03.11.2022, перебуваючи в АДРЕСА_2 , отримав персональні дані, особисті документи та згоду раніше судимого ОСОБА_15 для його реєстрації фізичною особою-підприємцем за грошову винагороду, точний розмір якої в ході досудового розслідування не встановлено.
Після цього, особа 1, особа 3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, не пізніше 03.11.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Березне, за участі ОСОБА_15 (який не був обізнаний в їх протиправних намірах та не мав на меті здійснювати господарську діяльність) в Єдиному порталі державних послуг «Дія» подали заяву державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 (далі - ФОП « ОСОБА_15 ») та провели його реєстрацію вказавши види діяльності «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.» та «49.32 Надання послуг таксі», ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , після чого отримали кваліфікований електронний підпис (КЕП) та реквізити ФОП « ОСОБА_15 », які в подальшому використовували для свої злочинної діяльності.
Так, особа 1 діючи за попередньою змовою з особа 3 та ОСОБА_4 , маючи доступ до персональних даних ФОП « ОСОБА_15 » та його кваліфікованого електронного підпису (КЕП), використали вказані дані та отримали ліцензію для ФОП « ОСОБА_15 » на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи «Шлях» Міністерства інфраструктури України інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України.
Відповідно до розробленого особа 1 плану злочинної діяльності, учасники організованої ним групи підшуковували серед своїх знайомих осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, роз'яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи «Шлях» у якості водіїв ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_15 » та укладення фіктивного договору про працевлаштування з цим перевізником.
У свою чергу, особа 1 діючи за попередньою змовою групою осіб з особа 3 та ОСОБА_4 , отримавши персональні дані осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП) ОСОБА_15 , що надавав можливість доступу до електронного кабінету перевізника ФОП « ОСОБА_15 », без відома останнього, особисто, або за його дорученням ОСОБА_171 , яка на платній основі консультувала особа 1 з приводу особливостей здійснення міжнародних пасажирських перевезень та не була обізнана із злочинними намірами керівника та учасників злочинної організації, здійснювали несанкціоноване втручання до роботи інформаційної системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та вносили до неї завідомо недостовірні дані про осіб, як водіїв ФОП « ОСОБА_15 », чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
Так, особа 1 діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та особа 3 у період з 27.11.2022 по 29.03.2023, розуміючи, що несанкціоноване втручання та внесення недостовірної інформації до електронної автоматизованої системи «Шлях» про осіб, які не являються водіями міжнародного пасажирського перевізника ФОП « ОСОБА_15 » усуватиме заборону на перетин державного кордону України цими особами у воєнний стан, маючи доступ до вказаної системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) ОСОБА_15 та паролю, за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, здійснили несанкціоноване втручання до автоматизованої системи «Шлях» та внесли до неї завідомо недостовірні відомості щодо чоловіків, які в подальшому під виглядом водіїв ФОП « ОСОБА_15 », мали намір перетнути державний кордон України, серед котрих:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесено відомості до системи «Шлях» 13.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 14.12.2022 о 05 годині 55 хвилин;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесено відомості до системи «Шлях» 14.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 15.12.2022 о 08 годині 19 хвилин;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесено відомості до системи «Шлях» 15.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 15.12.2022 о 23 годині 45 хвилин;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесено відомості до системи «Шлях» 16.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 16.12.2022 о 01 годині 58 хвилин;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , внесено відомості до системи «Шлях» 16.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 17.12.2022 о 00 годині 51 хвилин;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесено відомості до системи «Шлях» 19.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 20.12.2022 о 14 годині 04 хвилин;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , внесено відомості до системи «Шлях» 20.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 22.12.2022 о 03 годині 41 хвилин;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , внесено відомості до системи «Шлях» 22.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 23.12.2022 о 15 годині 41 хвилин;
ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внесено відомості до системи «Шлях» 25.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 25.12.2022 о 22 годині 01 хвилин;
ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , внесено відомості до системи «Шлях» 26.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 26.12.2022 о 15 годині 45 хвилин;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , внесено відомості до системи «Шлях» 28.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 29.12.2022 о 04 годині 16 хвилин;
ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , внесено відомості до системи «Шлях» 28.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 29.12.2022 о 04 годині 25 хвилин;
ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , внесено відомості до системи «Шлях» 30.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 30.12.2022 о 14 годині 01 хвилин;
ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , внесено відомості до системи «Шлях» 30.12.2022, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 30.12.2022 о 14 годині 02 хвилин;
ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , внесено відомості до системи «Шлях» 03.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 03.01.2023 о 17 годині 34 хвилин;
ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , внесено відомості до системи «Шлях» 03.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 03.01.2023 о 19 годині 35 хвилин;
ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , внесено відомості до системи «Шлях» 05.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 06.01.2023 о 11 годині 28 хвилин;
ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , внесено відомості до системи «Шлях» 06.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 07.01.2023 о 00 годині 33 хвилин;
ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , внесено відомості до системи «Шлях» 07.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 08.01.2023 о 10 годині 40 хвилин;
ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , внесено відомості до системи «Шлях» 10.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 11.01.2023 о 04 годині 25 хвилин;
ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , внесено відомості до системи «Шлях» 10.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 11.01.2023 о 04 годині 57 хвилин;
ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , внесено відомості до системи «Шлях» 14.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 15.01.2023 о 06 годині 35 хвилин;
ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , внесено відомості до системи «Шлях» 14.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 15.01.2023 о 12 годині 37 хвилин;
ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , внесено відомості до системи «Шлях» 15.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 16.01.2023 о 16 годині 32 хвилин;
ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , внесено відомості до системи «Шлях» 17.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 17.01.2023 о 23 годині 48 хвилин;
ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , внесено відомості до системи «Шлях» 17.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 18.01.2023 о 04 годині 43 хвилин;
ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , внесено відомості до системи «Шлях» 27.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 27.01.2023 о 22 годині 34 хвилин;
ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , внесено відомості до системи «Шлях» 29.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 30.01.2023 о 19 годині 41 хвилин;
ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , внесено відомості до системи «Шлях» 01.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 01.02.2023 о 20 годині 59 хвилин;
ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , внесено відомості до системи «Шлях» 04.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 04.02.2023 о 18 годині 30 хвилин;
ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , внесено відомості до системи «Шлях» 04.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 04.02.2023 о 22 годині 46 хвилин;
ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , внесено відомості до системи «Шлях» 06.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 06.02.2023 о 22 годині 37 хвилин;
ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , внесено відомості до системи «Шлях» 07.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 07.02.2023 о 19 годині 09 хвилин;
ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , внесено відомості до системи «Шлях» 11.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 11.02.2023 о 11 годині 43 хвилин;
ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , внесено відомості до системи «Шлях» 16.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 17.02.2023 о 00 годині 02 хвилин;
ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , внесено відомості до системи «Шлях» 17.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 18.02.2023 о 00 годині 30 хвилин;
ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , внесено відомості до системи «Шлях» 23.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 24.02.2023 о 02 годині 36 хвилин;
ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , внесено відомості до системи «Шлях» 26.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 26.02.2023 о 22 годині 01 хвилин;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , внесено відомості до системи «Шлях» 28.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 28.02.2023 о 23 годині 40 хвилин;
ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , внесено відомості до системи «Шлях» 04.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 05.03.2023 о 23 годині 23 хвилин;
ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , внесено відомості до системи «Шлях» 07.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 08.03.2023 о 03 годині 18 хвилин;
ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесено відомості до системи «Шлях» 15.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 16.03.2023 о 03 годині 26 хвилин;
ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , внесено відомості до системи «Шлях» 16.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 17.03.2023 о 05 годині 37 хвилин;
ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , внесено відомості до системи «Шлях» 24.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзду 24.03.2023 о 02 годині 01 хвилин.
Своїми умисними діями, обвинувачена ОСОБА_3 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.3 ст.332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими повторно, в складі злочинної організації, з корисливих мотивів, діючи як виконавець.
Своїми умисними діями, обвинувачений ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.28, ч.3 ст.332, ч.2 ст.361 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими повторно, в складі злочинної організації, з корисливих мотивів, діючи як виконавець, а також в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
У вчиненому щиро розкаявся. Вказав, що при зазначених у вироку обставинах, та викривальних показах, які надані на досудовому розслідуванні та під час судового розгляду підтвердив наведені обставини створення ОСОБА_206 злочинної організації до якої також було залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_207 та ОСОБА_3 . Зазначив, про участь у злочинній організації, метою діяльності якої було отримання доходів від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Підтвердив наявність умислу всіх учасників на систематичне вчинення дій спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, розмір якої визначався ОСОБА_206 за рахунок коштів за рахунок коштів, які надходили внаслідок злочинної діяльності, наявність чіткого розподілу ролей в учасників злочинної організації, підтвердив причетність до організації незаконного переправлення через державний кордон 43 чоловіків, які не мали відповідних документів для цього, а також отримання за такі протиправні послуги грошові кошти.
Зазначив, що незаконне переправлення здійснювалось транспортними засобами, які учасники злочинної організації використовували у своїй злочинній діяльності, на підставі внесення персональних даних до електронної інформаційної системи «Шлях» Міністерства інфраструктури України про осіб, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України у якості водіїв пасажирських транспортних засобів ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП ФОП « ОСОБА_15 », які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення. Просив суворо не карати.
Обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою вину у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. У вчиненому щиро розкаялася. Підтвердила наведені обставини створення ОСОБА_206 злочинної організації до якої також було залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_207 та ОСОБА_4 , а також своїй участі у злочинній організації, метою діяльності якої було отримання доходів від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Вказала, що вона обізнана з правилами перетину державного кордону, оскільки проживає поблизу кордону та часто перетинає. На виконання доручень ОСОБА_4 та ОСОБА_208 супроводжувала в якості пасажира осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України. Проводила інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, підшуковувала та забезпечувала присутність у транспортних засобах, якими керували вказані особи, сторонніх осіб, які вдавали себе за пасажирів, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України за що отримувала грошові кошти у розмірі від 1000 грн. до 1500 грн. за один перетин. Просить суворо не карати. Враховуючи те, що обвинувачені та інші учасники судового розгляду не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд роз'яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі. Учасникам розгляду справи роз'яснено, що вони позбавлені права оспорювати обставини, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним згідно положень ч. 3 ст. 349 КПК України.
Суд встановив, що дії обвинуваченої ОСОБА_3 , вірно кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.3 ст.332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими повторно, в складі злочинної організації, з корисливих мотивів, діючи як виконавець.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.4 ст.28, ч.3 ст.332, ч.2 ст.361 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими повторно, в складі злочинної організації, з корисливих мотивів, діючи як виконавець, а також в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб.
Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд керується вимогами ст. 65-67 КК України і виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, сприяння Збройним силам України в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України шляхом надання трьох підсилювачів сигналу мультичастотних купольних.
Обставиною, яка відповідно до положень ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_209 є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, сприяння Збройним силам України в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України шляхом перерахунку грошових коштів у розмірі 375 760 гривень.
Обставиною, яка відповідно до положень ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_210 є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.
Призначаючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які кримінальний закон відносить до тяжких злочинів, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, дані, що характеризують особу обвинувачених.
Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.
Частиною 2 ст. 65 КК України передбачено, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
З урахуванням обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а також вимог ч. 2 ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», якими передбачено, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі, суд вважає, що обвинуваченим слід призначити покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкціях інкримінованих злочинів.
З урахуванням обставин справи, остаточне покарання ОСОБА_4 слід призначити за сукупністю злочинів, передбачених ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України.
Під час судового розгляду кримінального провадження, ОСОБА_4 просив скасувати обраний щодо нього запобіжний захід у вигляді застави, а грошові кошти у розмірі 375 760 гривень, перерахувати на відповідний рахунок Збройних Сил України, що свідчить про жертовність, бажання брати участь у суспільному житті та відсічі збройної агресії проти України.
Під час судового розгляду кримінального провадження ОСОБА_3 передала на потреби військової частини НОМЕР_16 підсилювача сигналу мультичастотного купольного «STR 50-1V» (Шатро) та підсилювача сигналу мультичастотного купольного «STR 50-1Р» (Шатро), а також, передала підсилювача сигналу мультичастотного купольного «STR 50-1V» (Шатро) на потреби військової частини НОМЕР_17 , що підптержується повідомленнями про отримання матеріальних цінностей командирів вказаних військових частин, що також свідчить про жертовність, бажання брати участь у суспільному житті та відсічі збройної агресії проти України.
Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який позитивно характеризується за місцем проживання, його молодий вік, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, одружений, на утриманні має двох малолітніх дітей, а також обставини вчинення кримінальних правопорушень щодо його залучення до злочинної діяльності особи 1 та відсутність матеріальної шкоди від вчинення кримінальних правопорушень, свідчить про можливість виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства, тобто без відбування покарання, а тому вважаю за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням вимог ст.75 КК України.
Також, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_3 , яка позитивно характеризується за місцем проживання, її молодий вік, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, одружена, на утриманні має двох малолітніх дітей, а також обставини вчинення кримінальних правопорушень щодо її залучення до злочинної діяльності іншими обвинуваченими та відсутність матеріальної шкоди від вчинення кримінальних правопорушень, свідчить про можливість виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства, тобто без відбування покарання, а тому вважаю за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням вимог ст.75 КК України. Окрім того, на обвинувачених необхідно покласти обов'язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України, які будуть необхідними і достатніми для їх виправлення та попередження скоєння нових злочинів, а саме: - періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Згідно ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не може бути призначене.
Щодо запобіжних заходів застосованих відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначенням розміру застави, яку підозрюваним було внесено 15.05.2023. Запобіжний захід у вигляді застави діяв упродовж усього строку досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження. Підстави для звернення застави у дохід держави відсутні.
Разом з тим, в ході судового розгляду кримінального провадження від заставодавця, яка є дружиною обвинуваченого, надійшла письмова заява у якій висловлена добровільна позиція щодо скасування застави та перерахунку грошових коштів у розмірі 375 760 гривень на відповідний рахунок Збройних Сил України.
ОСОБА_4 пояснив що вказані грошові кошти належать йому та його дружині на праві спільної сумісної власності. Також просив перерахувати вказані кошти на відповідний рахунок Збройних Сил України.
З урахуванням викладеного суд вважає, що після набрання вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді застави у розмірі 375 760 гривень підлягає скасуванню, а вказані грошові кошти підлягають перерахунку на рахунок Збройних Сил України у національній валюті, що відкритий Національним банком України. Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 суд не застосовує. Речові докази, необхідно вирішити у відповідності до ст.100 КПК України. Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Витрати на проведення судових експертиз під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , суд не вирішує, оскільки дане кримінальне провадження є виділеним з основного кримінального провадження.
Цивільні позови у кримінальному провадження не заявлені.
Керуючись ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 361 КК України та призначити покарання:
-за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років;
-за ч. 2 ст. 361 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та остаточно призначити покарання ОСОБА_4 у вигляді 5 (п'ять) років позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування основного покарання, з встановленням іспитового строку 1 рік.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 обов'язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:
-періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Після набрання рішенням законної сили, дію раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 375 760 гривень - скасувати, а грошові кошти у розмірі 375 760 (триста сімдесят пять тисяч сімсот шістдесят) гривень перерахувати на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України НОМЕР_18 .
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Зарахувати ОСОБА_4 у строк покарання, термін перебування його під вартою з 12.05.2024 по 15.05.2024
ОСОБА_3 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та призначити, з урахуванням ст. 69 КК України, покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.
Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування основного покарання, з встановленням іспитового строку 1 рік.
Покласти на обвинувачену ОСОБА_3 , обов'язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме: - періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справі №569/7942/23, 1-кс/569/3398/23 від 16.05.2023, а саме: - мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_21 , банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; - банківську картку АТ «ПУМБ» з номером НОМЕР_25 ; два паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_45 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; грошові кошти у сумі 660 євро та 3700 грн.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справі № 569/7942/23, 1-кс/569/3440/23 від 17.05.2023, а саме:
-мобільний телефон марки «POCCO» imei 1: НОМЕР_28 , imei 2: НОМЕР_29 з картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_30 , банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_33 , паспорт для виїзду за кордон виданий на ім'я ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 2000 гривень, 400 злотих, 12 доларів США.
Скасувати арешт на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , земельну ділянку з кадастровим номером 5620484002:13:004:0116, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , земельну ділянку з кадастровим номером 5620484002:02:001:0006, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справі №569/7942/23, 1-кс/569/3381/23 від 16.05.2023.
Речові докази:
-- мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_21 , банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; - банківську картку АТ «ПУМБ» з номером НОМЕР_25 , два паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_45 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - повернути ОСОБА_4 ;
-грошові кошти у сумі 660 євро та 3700 грн. - конфіскувати в дохід держави;
-мобільний телефон марки «POCCO» imei 1: НОМЕР_28 , imei 2: НОМЕР_29 з картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_30 , банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_33 , паспорт для виїзду за кордон виданий на ім'я ОСОБА_3 - повернути ОСОБА_3 ;
-грошові кошти в сумі 2000 гривень, 400 злотих, 12 доларів США - конфіскувати в дохід держави.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.
На вирок з підстав, передбачених частиною четвертою статті 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.
Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1