Справа № 555/1206/23
Номер провадження 1-кс/555/225/24
"22" квітня 2024 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання заступника начальника ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області - начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186060000102 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Заступник начальника ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області - начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186060000102 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, в 08 червня 2023 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , про те, що маловідомі особи будучи обізнаними, щодо вимог порядку відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в супереч цим вимогам, переслідуючи умисел спрямований на протиправне шляхом обману заволодіння коштами, подали недостовірні відомості для отримання компенсації витрат.22.07.2023 процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про перекваліфікацію правопорушення та зміну форми досудового розслідування у кримінальному провадження, визначивши підслідність за СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові із, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (в редакції від 01.01.2020), а саме: п. 5 право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею, п.п. 12, 13, 17 компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею, виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» та отримувач послуги «муніципальна няня» щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»; виплата раніше призначеної компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється, у разі коли отримувачем послуги «муніципальна няня» було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення, діючи за попередньою змовою, вчинили незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману за наступних обставин. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо підшукуючи громадян, які підпадають під порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», попередньо зустрічалися із даними громадянами, роз'яснювали для них інформацію про можливість отримання компенсації від держави за послуги «муніципальна няня» яким чином та які документи необхідно для цього оформити та зазначаючи, що гроші у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня» можна поділити між собою, при цьому самі послуги фактично можна не надавати та за них не оплачувати, на що громадяни погоджуються, фактично вступаючи в попередню змову.В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, із громадянами, які підпадають під порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», з метою отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», а саме: заволодіння вказаними коштами шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, укладають та підписують між собою договори про здійснення догляду за дітьми до трьох років.Однак, з моменту укладення договору жодного разу послуги по догляду за дітьми не надають та не мають наміру надавати.На підставі поданих документів рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 з віддаленим робочим місцем на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, ( в редакції від 01.01.2020) призначалися компенсації за послуги «муніципальна няня» на дітей щомісячно та перераховувалася на вказані рахунки банків.Після отримання коштів та заволодіння ними шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, частину коштів громадяни, які підпадають під Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» залишила собі, частину надавала для особи яка займалася оформленням документів «муніципальної няні» або була відповідно договору нянею.Відповідно показів громадян, які отримували послуги «муніципальної няні» протягом дії договорів до них ні разу не приїздила няня та кошти вони також на рахунки за надання послуг муніципальної няні не перераховували.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , 1983 р.н., зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживаючий АДРЕСА_2 , займався збором та оформленням документів для користування послугами «муніципальної няні», при цьому в якості «муніципальної няні» була його мама ОСОБА_8 , 1959 р.н., жителька АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , займалася збором та оформленням документів для користування послугами «муніципальна няня», ОСОБА_9 , 1982 р.н, жителька АДРЕСА_4 , займалась збором та оформленням документів для користування послугами «муніципальної няні» та за договорами виконувала послуги «муніципальної няні».На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отримані інформації, щодо діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2024, а саме:- юридичної адреси та фактичного місця знаходження, видів діяльності та системи оподаткування з зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;- даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності;- відомостей про чисельність працівників в розрізі місяців, із зазначенням їх повних анкетних даних та ідентифікаційного коду, а також отриманих ними доходів та сплачених податків, згідно податкової звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-Дф.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з'явилися, подали до суду заяви , в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області - начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, щодо діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2024, зокрема:
- юридичної адреси та фактичного місця знаходження, видів діяльності та системи оподаткування з зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
- даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності;
- відомостей про чисельність працівників в розрізі місяців, із зазначенням їх повних анкетних даних та ідентифікаційного коду, а також отриманих ними доходів та сплачених податків, згідно податкової звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-Дф,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів із вказаною інформацією.
Термін дії ухвали суду- до 22 травня 2024 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1