Дата документу 18.04.2024Справа № 554/4005/24
Провадження № 1-кс/554/4592/2024
18 квітня 2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000147 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по дату дії ухвали; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12024175440000147 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 09.04.2024, невстановлена особа, під виглядом працівника служби безпеки банку, під приводом розблокування карткового рахунку, зловживаючи довірою останнього, протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 19019 грн., які ОСОБА_14 перерахував з використанням мобільного додатку онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 . Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 09.04.2024 від абонента « НОМЕР_3 » йому надійшло SMS-повідомлення з наступним змістом: «GOVPL24 vam dostupna konsultaciy na otrumanya vuplat vid 6500UAH pidtverdutu: https://p0u.live/huNDS». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрилась сторінка оформлена у вигляді «ЄДопомога». На даній сторінці містились відомості щодо порядку та умов отримання державної допомоги внутрішньо переміщеним особам та в подальшому ОСОБА_14 перейшов за вкладкою «Отримати допомогу», де з'явились вкладки для обрання банку, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як ОСОБА_14 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті карткові рахунки в даному банку, то натиснув відповідну вкладку. Далі відкрилась сторінка, оформлена зовні як онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ОСОБА_14 ввів власний номер телефону та пароль від персонального банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але сторінка оновилась та вхід не відбувся. Через кілька хвилин до ОСОБА_14 на мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з його рахунку намагаються зняти кошти невідомі особи в сумі 6495 грн. в Харківській області. При цьому під час спілкування вказаний чоловік назвав номера карткових рахунків ОСОБА_14 , відкритих у вказаному банку та залишки коштів на них. Далі спілкування перервалось через поганий зв'язок та вказаний чоловік перетелефонував з номера телефону НОМЕР_5 та вони продовжили спілкування. Знову ж таки зв'язок був поганий та після деякого спілкування вказаний чоловік запитав чи є в ОСОБА_14 можливість прийняти виклик в месенджері «Viber», на що він відповів, що має таку змогу. Після цього той же чоловік зателефонував ОСОБА_14 в месенджері «Viber», але вже з номера телефону НОМЕР_6 та під час спілкування останній повідомив, що йому вже надійшла допомога, але на рахунок ОСОБА_14 кошти надійдуть пізніше, при цьому додав, що на його картковий рахунок НОМЕР_7 помилково зараховані кошти в сумі 19019 грн. та він повинен скасувати даний переказ. Для цього зазначений чоловік обманом змусив ОСОБА_14 зайти на мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснити з вказаного його карткового рахунку переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 в сумі 19019 грн. начебто для скасування помилкового переказу, про що також у коментарі до платежу ОСОБА_14 повинен був зазначити «скасування операции от 09.04.2024», зробити скріншот сторінки підтвердження переказу та перед здійсненням переказу видалити коментар, що він і зробив, хоча дані кошти і так належали йому. Після того як ОСОБА_14 переказав дані кошти на визначений невідомим чоловіком картковий рахунок о 16.25 год. він сказав, що наразі передає справу іншому працівнику банку, який займатиметься поверненням на рахунок ОСОБА_14 його коштів. Слухавку взяв інший невідомий чоловік, який відразу ж почав запитувати чи обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружина ОСОБА_14 , яка на момент спілкування була поряд з ним, на що він відповів, що вона обслуговується в іншому банку та вказаний чоловік поклав слухавку. Після цього ОСОБА_14 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 , де йому повідомили, що його ошукали невідомі особи та йому потрібно звернутись з даного приводу до поліції, в зв'язку з чим останній звернувся до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_14 перерахував грошові кошти в сумі 19019 грн. З метою розкриття даного проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по 18.04.2024; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по 18.04.2024; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000147 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 18 квітня 2024 року до 18 червня 2024 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати з 18 квітня 2024 року до 18 червня 2024 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по 18.04.2024; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати з 18 квітня 2024 року до 18 червня 2024 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 08.04.2024 по 15.04.2024, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2024 по 15.04.2024; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по 18.04.2024; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 18 квітня 2024 року.
Повний текст ухвали складено 18 квітня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1