Справа № 583/1804/24
1-кс/583/607/24
"22" квітня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024200460000345 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
19.04.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Встановлено, що 16.04.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11.04.2024 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася представником « ОСОБА_5 ». В ході розмови заявник назвав невідомій особі останні чотири цифри своєї банківської картки, та ввів чотири цифри « НОМЕР_3 », що назвала йому невстановлена особа, на цьому телефонний дзвінок закінчився, а з банківської картки заявника «ОщадБанку» № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у загальній сумі 20000 гривень
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
1)банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 в АТ «Ощадбанк»;
2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024;
3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період з 05.04.2024 по 17.04.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк», юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г;
5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_2 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах 5 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024;
7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Ощад24» 5 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024 відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1
У вказаних документах АТ «ОщадБанк» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «ОщадБанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «ОщадБанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024200460000345 від 17.04.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про:
1)банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 в АТ «Ощадбанк»;
2)рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024;
3)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4)користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період з 05.04.2024 по 17.04.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк», юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г;
5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_2 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах 5 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024;
7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Ощад24» 5 у період з 05.04.2024 по 17.04.2024 відкритих банківських рахунках в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 ,
що знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, буд. 32, код ЄДРПОУ 09337356.
Строк дії ухвали до 14.03.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_16