441/955/24
1-кс/441/199/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.04.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141440000116 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2024, -
СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024141440000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
08.04.2024 слідча СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, банківському рахунку за карткою№ НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024 та банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, а також інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідча СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 10.04.2024 клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12024141440000116 від 31.03.2024, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Із змісту клопотання від 08.04.2024, із долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 31.03.2024 за № 12024141440000116, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника відділення - начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 від 31.03.2024 призначено групу слідчих для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчих СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 .
Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахунках за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про рух грошових коштів, інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, про які просить слідча ОСОБА_3 , можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках за картками:
- № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку, документи, які стали підставою для відкриття рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку, документи, які стали підставою для відкриття рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку, документи, які стали підставою для відкриття рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі,
з можливістю вилучення копій цих документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11 -Онуфер