Справа № 461/917/24
Провадження № 1-кс/461/2459/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.04.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
19.04.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів укладених між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в період з 2021 по 2023 роки щодо надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, додатків до запитуваних договорів, зокрема специфікації, технічних характеристик/вимог, договірної ціни з додатками, актів приймання виконаних робіт чи наданих послуг, додаткових угод з додатками (у випадку укладання таких), а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються запитуваних договорів; платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно договорів укладених між ПП « ОСОБА_6 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в період з 2021 по 2023 роки, платіжних інструкцій, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків щодо перерахування коштів за поставлені товари, наданих послуг чи виконаних робіт згідно вказаних договорів; документів, які підтверджують реєстрацію фізичної особи ОСОБА_5 як суб'єкта підприємницької діяльності, здійснення ним підприємницької діяльності, зокрема витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відносно ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку відносно ОСОБА_5 , тощо; оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №12024140000000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме заяви ОСОБА_7 , яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.
Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_6 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_7 внесено 1 601 320 грн., що становить 43%, ОСОБА_8 внесено 1 601 320 грн., що становить 43% та ОСОБА_9 внесено 521 360 грн., що становить 14% статутного капіталу.
Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_7 було вивчено фінансову діяльність ПП « ОСОБА_6 » в частині витрат та виявлено, що значна сума грошових коштів протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за оплату послуг, які фактично не надавались.
26.01.2024 в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , останній підтвердив викладене в своїй заяві та додав, що шляхом вивчення видатків Підприємства з'ясовано наступне.
Впродовж 2021-2023 років між ПП « ОСОБА_6 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було укладено договори щодо надання послуг опалення, освітлення, водопостачання та утримання виробничих приміщення.
Водночас, в ході проведення допитів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 встановлено, що з початку створення ПП « ОСОБА_13 » утримання виробничих приміщень усіх пунктів забору входило та входить у функціональні обов'язки молодшого медичного персоналу.
Таким чином, вказане свідчить про можливе безпідставне перерахування службовими особами ПП « ОСОБА_13 » на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 впродовж 2021 року грошових коштів на загальну суму приблизно 4806785 грн., впродовж 2022 року на загальну суму приблизно 1486715 грн. та впродовж 2023 року на загальну суму приблизно 1217611,6 грн. щодо нібито наданих послуг з утримання виробничих приміщень.
Крім цього, згідно показань встановлено, що впродовж 2021-2023 років між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_10 укладено договори щодо оренди квартири у місті Києві, однак вказане житло не використовувалось для діяльності та функціонування ПП « ОСОБА_6 » про що зазначають співзасновники ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Відповідно вказане свідчить про безпідставне перерахування службовими особами ПП « ОСОБА_13 » на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 впродовж 2021 року грошових коштів в сумі приблизно 318520 грн., у 2022 році грошових коштів в сумі приблизно 222680 грн.
Також було встановлено, що впродовж 2022 року між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_11 було укладено договори постачання та перераховано вказаному суб'єкту господарської діяльності грошові кошти у сумі 1204067,5 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів.
Необхідність отримання оригіналів документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведення судових економічних експертиз, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.
Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із приховуванням, збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
З огляду на вище викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують, та у зв'язку з реальною загрозою зміни або знищення оригіналів документів, які необхідно вилучити, без участі представників ПП « ОСОБА_14 » та ФОП ОСОБА_5 .
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , оскільки, як було зазначено вище, постанови по призначення експертизи до матеріалів справи не долучено.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в період з 2021 по 2023 роки щодо надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, додатків до запитуваних договорів, зокрема специфікації, технічних характеристик/вимог, договірної ціни з додатками, актів приймання виконаних робіт чи наданих послуг, додаткових угод з додатками (у випадку укладання таких), а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються запитуваних договорів; платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за поставлені товари, надані послуги чи виконані роботи згідно договорів укладених між ПП « ОСОБА_6 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в період з 2021 по 2023 роки, платіжних інструкцій, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків щодо перерахування коштів за поставлені товари, наданих послуг чи виконаних робіт згідно вказаних договорів; документів, які підтверджують реєстрацію фізичної особи ОСОБА_5 як суб'єкта підприємницької діяльності, здійснення ним підприємницької діяльності, зокрема витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відносно ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку відносно ОСОБА_5 , тощо.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорів Львівської обласної прокуратури які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 22.04.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1