Справа №505/5092/23
Провадження №1-кс/505/566/2024
29.03.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162510000071 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162510000071 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з клопотання -СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023162510000071 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 75 від 02.11.2023 про здійснення реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до отриманого, в ході слідства акту приймання виконаних будівельних робіт, вартість реконструкції складає 972 802,45 гривень. Однак, встановлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідає проектно-кошторисній документації.
Так, при проведені досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 , провадження №1-кс/505/2067/2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого вилучено копії документації за договором №75 від 02.11.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При дослідженні отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів документації встановлено, що відповідно до зазначеного договору, складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних робіт за листопад 2023 року, завіреного замовником в особі ОСОБА_5 , підрядником в особі ОСОБА_6 та представником технагляду ОСОБА_7 вартість виконаних будівельних робіт по реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 , складає 972 802,45 гривень.
В подальшому, відповідно до платіжної інструкції №2 від 13.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 972 802,45 гривень.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування надано запит на ім'я ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , щодо надання інформації про те, чи укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди, якими скасовано проведення будівельних робіт відповідно до акту №1 приймання виконаних робіт за листопад 2023 року або інші обставини, які унеможливлювали проведення вказаних в Акті №1 обсягів будівельних робіт.
У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі в.о. Куяльницького сілького голови ОСОБА_9 надано інформацію, що в ході виконання робіт, в період кінця 2021 - початку 2022 року підрядником були узгоджені та проведені роботи, які не увійшли до проектної документації, але технологічно пов'язані з основними роботами. В подальшому, в 2023 році проведено коригування проектної документації та внесені відповідні роботи у проектну документацію. Загальна вартість додаткових робіт склала 6506092,79 грн, внаслідок чого укладено договір №75 від 02.11.2023 на суму 972802,45 грн та був перерахований у листопаді 2023 року.
13.11.2023 року відповідно до платіжної інструкції №2, грошові кошти у сумі 972802,45 грн перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично оплачено 27.12.2023 відповідно до Акту №1 приймання виконаних робіт за листопад 2023 року відповідно до Договору №75 від 02.11.2023.
З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів наступної документації:
Додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору №75 від 02.11.2023;
Планів фінансування до договору від 29.12.2023;
Додаткової угоди №2 від 29.12.2023 до договору №75 від 02.11 .2023;
Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №75 від 02.11.2023;
Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №75 від 02.11.2023;
Підсумкової відомості ресурсів по реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 за 2023 рік;
Протокольного рішення (протокол) №74 уповноваженої особи з питань публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.11.2023;
Наказу №26 від 02.11.2023;
Додатку до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.10.2023 №25(у редакції наказу начальника
ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.11.2023 №26) Переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг;
Звіту по договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
Договору №75 від 02.11.2023;
Календарного графіку виконання робіт (Додаток №3 до договору від 02.11.2023 р. №75);
Договірної ціни на будівництво «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 » коригування, що здійснюється в 2023 році;
Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 ;
Рішення №211 від 17.10.2023;
Експертного звіту №16-0515/01-23 від 10 жовтня 2023 з додатками до нього;
Титулу перехідної будови (об'єкта) на 2023 рік;
Локального кошторису на будівельні роботи №07-03-03;
Локального кошторису на будівельні роботи №07-03-02;
Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №07-03-03;
Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №07-03-02;
Дефектних актів від 02.11.2023;
Платіжної інструкції №2 (внутрішній номер 306297142) від 13.11.2023;
Документів, пов'язаних із наданням послуг у сфері технічного нагляду за будівництвом реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 , до договору №182 від 13.10.2021 та №75 від 02.11.2023;
Договору №182 від 13.10.2021 та всіх додаткових угод до нього;
Проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 до договору №182 від 13.10.2021, в тому числі із внесеними до неї коригуваннями;
Проектної документації по об'єкту «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 до договору №182 від 13.10.2021, в тому числі із внесеними до неї коригуваннями;
Платіжних інструкцій та банківських виписок про перерахування грошових коштів відповідно до актів виконаних будівельних робіт відповідно до договору №182 від 13.10.2021;
Акту №1 приймання виконаних робіт за грудень 2021;
Акту №2 приймання виконаних робіт за грудень 2021;
Акту №3 приймання виконаних робіт за грудень 2021;
Акту №4 приймання виконаних робіт за липень 2022;
Акту №5 приймання виконаних робіт за липень 2022;
Акту №6 приймання виконаних робіт за липень 2022;
Документів про договірну ціну до договору №182 від 13.10.2021;
Локальних кошторисів та підсумкових відомостей до них за договором №182 від 13.10.2021;
Календарних графіків виконання робіт за договором №182 від 13.10.2021;
Експертних звітів за договором №182 від 13.10.2021;
Дефектних актів за договором №182 від 13.10.2021;
Звітів про договору про закупівлю за договором №182 від 13.10.2021;
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, старший слідчий зазначає, що у органу слідства виникла необхідність вилучити перелічені документи в оригіналі з метою проведення в подальшому судових експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів документів.
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов'язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162510000071 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів наступної документації: Додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору №75 від 02.11.2023; Планів фінансування до договору від 29.12.2023; Додаткової угоди №2 від 29.12.2023 до договору №75 від 02.11.2023; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №75 від 02.11.2023; Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №75 від 02.11.2023; Підсумкової відомості ресурсів по реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 за 2023 рік; Протокольного рішення (протокол) №74 уповноваженої особи з питань публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.11.2023; Наказу №26 від 02.11.2023; Додатку до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.10.2023 №25(у редакції наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.11.2023 №26) Переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг; Звіту про договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель иА- 2023-11-02-013009-а; Договору №75 від 02.11.2023; Календарного графіку виконання робіт (Додаток №3 до договору від 02.11.2023 р. №75); Договірної ціни на будівництво «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 » коригування, що здійснюється в 2023 році; Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 ; Рішення №511 від 17.10.2023; Експертного звіту №16-0515/01-23 від 10жовтня2023 здодатками до нього; Титулу перехідної будови (об'єкта) на 2023 рік; Локального кошторису на будівельні роботи №07-03-03; Локального кошторису на будівельні роботи №07-03-02; Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №07-03-03; Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №07-03-02; Дефектних актів від 02.11.2023; Платіжної інструкції №2 (внутрішній номер 306297142) від 13.11.2023; Документів, пов'язаних із наданням послуг у сфері технічного нагляду за будівництвом реконструкції стадіону за адресою: АДРЕСА_1 , до договору №182 від 13.10.2021 та №75 від 02.11.2023; Договору №182 від 13.10.2021 та всіх додаткових угод до нього; Проектно- кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 до договору №182 від 13.10.2021, в тому числі із внесеними до неї коригуваннями; Проектної документації по об'єкту «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_1 до договору №182 від 13.10.2021, в тому числі із внесеними до неї коригуваннями; Платіжних інструкцій та банківських виписок про перерахування грошових коштів відповідно до актів виконаних будівельних робіт відповідно до договору №182 від 13.10.2021; Акту №1 приймання виконаних робіт за грудень 2021; Акту №2 приймання виконаних робіт за грудень 2021; Акту №3 приймання виконаних робіт за грудень 2021; Акту №4 приймання виконаних робіт за липень 2022; Акту №5 приймання виконаних робіт за липень 2022; Акту №6 приймання виконаних робіт за липень 2022; Документів про договірну ціну до договору №182 від 13.10.2021; Локальних кошторисів та підсумкових відомостей до них за договором №182 від 13.10.2021; Календарних графіків виконання робіт за договором №182 від 13.10.2021; Експертних звітів за договором №182 від 13.10.2021; Дефектних актів за договором №182 від 13.10.2021; Звітів про договору про закупівлю за договором №182 від 13.10.2021, з можливістю отримання зазначеної документації в копіях, у разі відсутності оригіналів.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 . Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1