ЄУН 387/493/24
Номер провадження по справі 1-кс/387/64/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2024 року смт Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника СВ поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №12024121100000037 від 25.01.2024 , -
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12024121100000037 від 25.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 24.01.2024 до чергової частини ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.01.2024 на її мобільний тефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилася працівником « Приватбанку » та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти кошти та для цього потрібно надати дані, які прийдуть їй в смс - повідомленні, що вона і зробила в подальшому з її банківської картки « Приватбанк » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в загальній сумі 73500 гривень. Таким чином невідома особа шляхом довіри з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами.
За вищевказаних обставин невстановлена слідством особа, шляхом довіри з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 73500 гривень.
Перевіркою картки на яку перераховані грошові кошти за банківськими ідентифікаційними номерами Bank Identification Number (BIN) 4149-78встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством Комерційний Банк « ПриватБанк », код банку (МФО) НОМЕР_5 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка невстановленим способом заволоділа коштами належними потерпілому, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ПриватБанк ".
В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", щодо прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку; руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024; інформацію щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024; інформацію щодо користування послугою « Приват24 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою«Приват24» в з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024; інформацію щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024; фото та/або відео особи, яка знімала кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ " Приват Банк " в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити
банківську таємницю.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 25.01.2024; рапортом від 24.01.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.01.2024, протоколо допиту потерпілого від 21.01.2024, випискою по картковому рахунку.
Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " Приват Банк " № НОМЕР_4 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку на які було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ " ПриватБанк "( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розкрити та надати слідчому у кримінальному провадженні - начальникові СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - інформацію, що містить банківську таємницю, яка є у володінні АТ КБ " Приват Банк " щодо прізвища, ім'я по батькові власника рахунку № НОМЕР_4 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, а саме:
інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;
руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024;
інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024;
інформацію щодо користування послугою « Приват24 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « Приват24 » в з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024;
інформацію щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 23.01.2024 по 00:00:00 год. 24.01.2024;
фото та/або відео особи, яка знімала кошти.
Забезпечити можливість слідчим виготовити копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ " Приват Банк ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського АТ КБ " ПриватБанк ", яка розташована по АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1