Справа № 161/7704/24
Провадження № 1-кс/161/2187/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 квітня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до даних карткових рахунків; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Оскільки вищевказані документи, на думку заступника начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12024030510000379 від 13.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 149 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв'язку із чим заступник начальника відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання прокурор та заступник нчальника відділу не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, групі слідчих у кримінальному провадженні №12024030510000379 від 13 квітня 2024 року, а саме слідчим групи слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих у кримінальному провадженні №12024030510000379 від 13 квітня 2024 року, а саме слідчим групи слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; руху коштів по всіх карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 15.04.2024 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до даних карткових рахунків; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1