Справа № 464/2642/24
пр.№ 1-кс/464/572/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 квітня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141410000236 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_1 , за період з 17.03.2024 по 19.03.2024, реквізити контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувались кошти.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 18.03.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка 18.03.2024 невідомим шляхом, в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами останнього із банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальні збитки на загальну суму 29 621,85 грн.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.03.2024 приблизно о 09:50 год., перебуваючи в клініці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_3 , побачив електронний лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було зазначено, що відбулася помилка сплати онлайн покупки, в зв?язку із введенням неправильного CVV коду. Після чого таке повідомлення продублювали за декілька секунд. Перебуваючи у лікаря приблизно о 09:55 год., потерпілий побачив списання із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 в сумі 46,21 EUR, тобто 1 974,79 грн., отримувачем зазначений «aliexpress, Luxembourg». Таких переказів відбулось в загальному 15 шт. за декілька хвилин. Побачивши це, останній відразу побіг у відділення вказаного банку, яке знаходилось поблизу, та повідомив про дану ситуацію, після чого банк відразу заблокував банківську картку потерпілого та створив заявку про шахрайські дії зі сторони 3-х осіб та 15 заявок на повернення коштів по кожному переказу. Також повідомив, що даних своєї банківської картки він нікому не передавав та не вказував, доступу до картки ніхто не мав. До протоколу допиту потерпілий додав скан-копію банківської картки, виписку про рух коштів по банківській картці та знімки екрану, на яких зазначені надіслані листи від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2024 по 19.03.2024, реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з'явився, просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_1 , за період з 17.03.2024 по 19.03.2024, реквізити контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувались кошти.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1