Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2816/24
Провадження № 1-кс/644/519/24
19.04.2024
Іменем України
19 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000546 від 09.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 09.01.2024 по 31.01.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.01.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221180000546 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на його ім'я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_6 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім'я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім'ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім'я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім'ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв'язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв'язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку НОМЕР_12 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв'язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_13 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім'я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_17 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_8 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , але він не брав слухавку.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн. (5 грн. - комісія) від 15:25 10.01.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10500 грн. (52,50 грн. - комісія) від 16:10 10.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 75000 грн. від 16:12 15.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) в сумі 70000 грн. від 15:19 13.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. - комісія) від 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. (878,75 грн. - комісія) від 16:19 14.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в сумі 29000 грн. (535,67 грн. - комісія) від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 (984,20 грн. - комісія) від 13:58 15.02.24, в сумі 23000 (808,45 грн. - комісія) від 14:01 15.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. (766,21 грн. - комісія) від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. - комісія) від 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. (429,10 грн. - комісія) від 12:10 16.02.24.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 10500 грн. (52,50 грн. - комісія) від 16:10 10.01.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12024221180000546 від 09.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: в період часу з 10.01.2024 по 16.02.2024 невстановлена група осіб за попередньою змовою за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом під приводом інвестицій, спонукаючи потерпілого виконувати перекази коштів, у великих розмірах заволоділи грошами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , загальною сумою 489164 грн. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000546 від 09.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 09.01.2024 по 31.01.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.01.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 19.06.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1