19.04.2024
Справа № 642/5971/23
Провадження № 1-кс/642/1195/24
15 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника військової частини - ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023170020001658 від 15.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170020001658 від 15.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, а оперативний супровід - співробітниками УСБУ в Харківській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, командуванням військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України запроваджено протиправну схему із заволодіння грошовими коштами шляхом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.
Так, командуванням в/ч НОМЕР_2 , в порушення військових статутів та інших нормативно-правових актів України, з перевищенням своїх службових повноважень, надається дозвіл окремим військовослужбовцям, без поважних причин, систематично перебувати поза межами військової частини (поза місцем проходження служби) та не виконувати обов'язків військової служби. Незважаючи на вказані обставини, зазначеним військовослужбовцям здійснюється виплата грошового забезпечення в повному обсязі.
Встановлено, що одним з вищезазначених військовослужбовців є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З квітня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_6 займав посаду водія-регулювальника взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону в/ч НОМЕР_2 , після чого був переведений до іншого підрозділу.
Перебуваючи на посаді водія-регулювальника, в ході своєї протиправної діяльності з ухилення від військової служби ОСОБА_6 з різною періодичністю приїжджав на вищевказаних зареєстрованих за своєю дружиною ОСОБА_7 транспортних засобах до місця дислокації взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону в/ч НОМЕР_2 на відповідні шикування особового складу, після чого покидав місце дислокації військового підрозділу та займався особистими справами, не пов'язаними з виконанням обов'язків водія регулювальника, в тому числі, виїздив в особистих справах за межі м. Харкова. В деяких випадках ОСОБА_6 взагалі не з'являвся у місці дислокації свого військового підрозділу.
Безпосереднім військовим начальником ОСОБА_6 , якому він в період перебування на вищевказаній посаді формально підпорядковувався, є командир взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що ОСОБА_8 , всупереч відсутності водія-регулювальника ОСОБА_6 за місцем дислокації військового підрозділу та невиконання ним відповідних обов'язків, здійснював (або давав вказівки про здійснення) записів у відповідних документах (зокрема, документах про наявність і місцезнаходження особового складу) про присутність останнього та виконання ним обов'язків водія-регулювальника, у зв'язку з чим, ОСОБА_6 здійснювалося нарахування і виплата грошового забезпечення в повному обсязі. ОСОБА_8 та вищестоящими командирами не вживалося жодних передбачених військовими статутами та іншими нормативно-правовими актами України заходів, спрямованих на недопущення невиконання ОСОБА_6 обов'язків водія-регулювальника, проведення службового розслідування та ініціювання питання про притягнення підлеглого військовослужбовця до відповідальності за ухилення від військової служби.
10.04.2024, в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 28.03.2024, проведені обшуки за адресами:
1. за місцем фактичного розташування військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. за місцем тимчасової дислокації взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а аткож в атомобілях якими користується ОСОБА_6 , а саме: Volvo XC40, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та Volkswagen Golf Plus, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .
В розташуванні військової частини НОМЕР_1 були виявлені та вилучені наступні документи:
1.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.07.2023 по 31.07.2023) інв. № 6 на 3 аркушах;
2.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.08.2023 по 31.08.2023) інв. № 8 на 3 аркушах;
3.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.10.2023 по 31.10.2023) інв. № 16 на 3 аркушах;
4.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.12.2023 по 31.12.2023) інв. № вх.22 на 3 аркушах;
5.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 31.01.2024) інв. № 30 на 3 аркушах;
6.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.02.2024 по 29.02.2024) інв. № 34 на 3 аркушах;
7.Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.03.2024 по 31.03.2024) інв. № 38 на 3 аркушах;
8.Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону на 1 арк;
9.Розшукова картка на ОСОБА_6 на 1 арк;
10.Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на січень 2024 року на 8 арк;
11.Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на лютий 2024 року на 7 арк;
12.Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на березень 2024 року на 7 арк;
13.Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 24.02.2024) інв. № 27 на 37 аркушах;
14.Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 24.02.2024 по тепер/час) інв. № 37 на 42 аркушах;
15.Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 21.12.2023 по тепер час) інв. № 41 на 50 аркушах;
16.Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 09.05.2023 по 21.12.2023) інв. № 23 на 50 аркушах;
17. Книга огляду (перевірки) машин техніком (з безпеки дорожнього руху) - начальником контрольно-технічного пункту вч НОМЕР_1 (з 15.08.2023 по 12.12.2023) на 32 аркушах;
18. Журнал реєстрації виходу та повернення в парк машин вч НОМЕР_1 (з 01.01.2024 по 01.03.2024) інв. № 58 на 30 арк;
19. Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з номерами телефонів) на 1 аркуші;
20.Книга обліку і закріплення зброї та боєприпасів взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (копія) на 8 аркушах.
21.Наказ про проведення перерозподілу та введення в штат автомобільної техніки та закріплення за нею водіїв від 11.01.2024 № 79 на 4 аркушах;
22.Довідка про відсутність оформлених дорожній листів на Булаха від 10.04.2024 на 1 арк.
23.Довідки про виплату грошового забезпечення ОСОБА_6 за 2023-2024 роки № 334, 335, 336 на 3 арк;
24.Витяг з наказу вч 3017 № 66 від 11.03.2024 на 1 арк;
25.Витяг з наказу вч 3017 № 136 від 28.04.2024 на 1 арк;
26.Витяги з наказів вч 3017 № 203 від 05.07.23;
27.Витяги з наказів № 174 від 05.06.23, № 237 від 05.08.23, № 145 від 05.05.23, № 203 від 05.07.23, на 4 арк;
28.Документи з особової справи ОСОБА_6 на 7 арк.
За місцем мешкання ОСОБА_6 були виявлені наступні речі та документи: мобільний телефон «REALME» синього кольору.
Постановою слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, від 10.04.2024 вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №62023170020001658 від 15.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.
Таким чином, під час проведення вищевказаних слідчих дій було виявлено та вилучено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на зазначене вище майно у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив задовольнити.
Представник в/ч поклався на розсуд суду.
Представник ОСОБА_6 проти накладення арешту на майно її клієнта, мобільний телефон, заперечувала, вказавши, що в клопотанні слідчого відсутні ідентифікуючі ознаки такого телефону.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий судді дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170020001658 від 15.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, за фактом того, що командуванням військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України запроваджено протиправну схему із заволодіння грошовими коштами шляхом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.
10.04.2024, в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.03.2024, проведені обшуки за адресами: 1) за місцем фактичного розташування військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) за місцем тимчасової дислокації взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході яких вилучено:
- Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.07.2023 по 31.07.2023) інв. № 6 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.08.2023 по 31.08.2023) інв. № 8 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.10.2023 по 31.10.2023) інв. № 16 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.12.2023 по 31.12.2023) інв. № вх.22 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 31.01.2024) інв. № 30 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.02.2024 по 29.02.2024) інв. № 34 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.03.2024 по 31.03.2024) інв. № 38 на 3 аркушах;
-Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону на 1 арк;
-Розшукова картка на ОСОБА_6 на 1 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на січень 2024 року на 8 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на лютий 2024 року на 7 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на березень 2024 року на 7 арк;
-Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 24.02.2024) інв. № 27 на 37 аркушах;
-Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 24.02.2024 по тепер/час) інв. № 37 на 42 аркушах;
-Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 21.12.2023 по тепер час) інв. № 41 на 50 аркушах;
-Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 09.05.2023 по 21.12.2023) інв. № 23 на 50 аркушах;
- Книга огляду (перевірки) машин техніком (з безпеки дорожнього руху) - начальником контрольно-технічного пункту вч НОМЕР_1 (з 15.08.2023 по 12.12.2023) на 32 аркушах;
- Журнал реєстрації виходу та повернення в парк машин вч НОМЕР_1 (з 01.01.2024 по 01.03.2024) інв. № 58 на 30 арк;
- Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з номерами телефонів) на 1 аркуші;
-Книга обліку і закріплення зброї та боєприпасів взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (копія) на 8 аркушах.
-Наказ про проведення перерозподілу та введення в штат автомобільної техніки та закріплення за нею водіїв від 11.01.2024 № 79 на 4 аркушах;
-Довідка про відсутність оформлених дорожній листів на Булаха від 10.04.2024 на 1 арк.
-Довідки про виплату грошового забезпечення ОСОБА_6 за 2023-2024 роки № 334, 335, 336 на 3 арк;
-Витяг з наказу вч 3017 № 66 від 11.03.2024 на 1 арк;
-Витяг з наказу вч 3017 № 136 від 28.04.2024 на 1 арк;
-Витяги з наказів вч 3017 № 203 від 05.07.23;
-Витяги з наказів № 174 від 05.06.23, № 237 від 05.08.23, № 145 від 05.05.23, № 203 від 05.07.23, на 4 арк;
-Документи з особової справи ОСОБА_6 на 7 арк.
За місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку виявлено і вилучено мобільний телефон «REALME» синього кольору.
Вилучені речі і предмети оглянуті слідчим та постановою від 10.04.2024 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Зазначене вище вилучене майно у військової частини має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому на нього слід накласти арешт.
Щодо арешту майна ОСОБА_9 , а саме мобільного телефону «REALME» синього кольору, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно протоколу обшуку від 10.04.2024, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку виявлено і вилучено мобільний телефон «REALME» синього кольору, телефон після вилучення одразу поміщено до сейф-пакету DBR 10091, слідча дія проводилась під відеофіксацію, в присутності ОСОБА_10 . Жодних зауважень ОСОБА_11 до проведення слідчої дії та вилученого у нього майна в протоколі обшуку не зазначено.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає встановленими всі необхідні ознаки вилученого майна, а тому наявні підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_9 - мобільний телефон «REALME» синього кольору.
Зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому його повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим наданими матеріалами до клопотання, а також прокурором в судовому засіданні доведено, що повернення майна може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 10.04.2024, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у розташуванні військової частини НОМЕР_1 , а саме на:
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.07.2023 по 31.07.2023) інв. № 6 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.08.2023 по 31.08.2023) інв. № 8 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.10.2023 по 31.10.2023) інв. № 16 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.12.2023 по 31.12.2023) інв. № вх.22 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 31.01.2024) інв. № 30 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.02.2024 по 29.02.2024) інв. № 34 на 3 аркушах;
-Іменний список вечірньої перевірки взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з 01.03.2024 по 31.03.2024) інв. № 38 на 3 аркушах;
-Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону на 1 арк;
-Розшукова картка на ОСОБА_6 на 1 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на січень 2024 року на 8 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на лютий 2024 року на 7 арк;
-Графік службового навантаження військовослужбовців автотранспортного батальйону вч НОМЕР_1 на березень 2024 року на 7 арк;
-Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 01.01.2024 по 24.02.2024) інв. № 27 на 37 аркушах;
-Книга обліку звільнених автотранспортного батальйону (з 24.02.2024 по тепер/час) інв. № 37 на 42 аркушах;
-Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 21.12.2023 по тепер час) інв. № 41 на 50 аркушах;
-Книга проведення інструктажів водіїв та старших машин вч НОМЕР_1 (з 09.05.2023 по 21.12.2023) інв. № 23 на 50 аркушах;
- Книга огляду (перевірки) машин техніком (з безпеки дорожнього руху) - начальником контрольно-технічного пункту вч НОМЕР_1 (з 15.08.2023 по 12.12.2023) на 32 аркушах;
- Журнал реєстрації виходу та повернення в парк машин вч НОМЕР_1 (з 01.01.2024 по 01.03.2024) інв. № 58 на 30 арк;
- Поіменний список взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (з номерами телефонів) на 1 аркуші;
-Книга обліку і закріплення зброї та боєприпасів взводу супроводу колон та контролю машин на лінії автотранспортного батальйону (копія) на 8 аркушах.
-Наказ про проведення перерозподілу та введення в штат автомобільної техніки та закріплення за нею водіїв від 11.01.2024 № 79 на 4 аркушах;
-Довідка про відсутність оформлених дорожній листів на Булаха від 10.04.2024 на 1 арк.
-Довідки про виплату грошового забезпечення ОСОБА_6 за 2023-2024 роки № 334, 335, 336 на 3 арк;
-Витяг з наказу вч 3017 № 66 від 11.03.2024 на 1 арк;
-Витяг з наказу вч 3017 № 136 від 28.04.2024 на 1 арк;
-Витяги з наказів вч 3017 № 203 від 05.07.23;
-Витяги з наказів № 174 від 05.06.23, № 237 від 05.08.23, № 145 від 05.05.23, № 203 від 05.07.23, на 4 арк;
-Документи з особової справи ОСОБА_6 на 7 арк.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 10.04.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме на:
-мобільний телефон «REALME» синього кольору.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Повний текст судового рішення складено 19.04.2024.
Слідчий суддя