Справа № 639/5715/23
Провадження №1-кс/639/520/24
19 квітня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023035570000031 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023035570000031 від 10.03.2023 року, яке надійшло з СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, за фактом того, що в період часу з 09.02.2023 року по 22.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 10» в соціальній мережі «instagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 8800 грн.
Згідно тимчасового доступу до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти що вказана банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 .
Окрім цього встановлено, що банківські операції з картки ОСОБА_6 здійснювалися за допомогою фінансового номеру НОМЕР_2 . Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.06.2023 інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер НОМЕР_2 карткового рахунку № НОМЕР_1 до моменту та у момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення перебував в межах дії базових станцій оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у АДРЕСА_2 , що свідчить про місцезнаходження причетної до вчинення шахрайства особи у вказаному населеному пункті.
Під час первинних заходів спрямованих на розкриття злочину та виконання доручень слідчого до відділу поліції запрошено ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила, що наприкінці весни 2022 року її подруга ОСОБА_7 у дружній бесіді порадила підзаробити грошових коштів у ОСОБА_8 з яким ОСОБА_6 познайомилась в соціальних мережах з чоловіком на ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_3 згідно інформаційно пошукових систем, які перебувають у користуванні Національної поліції України у базі «Армор» значиться як ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та станом на 31.07.2023 користувався моб. номером телефону НОМЕР_4 , який запропонував заробіток , суть якого полягала у тому, що ОСОБА_6 надасть номери банківських карток на які будуть надходити грошові кошти, в свою чергу ОСОБА_6 залишатиме 10% від суми поповнення, а залишок у вигляді 90% буде переказувати на номери мобільних телефонів, які надасть ОСОБА_10 , так на теперешній час встановлені телефони які поповнювала ОСОБА_6 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Згідно отриманої історії вищевказаних мобільних номерів, встановлено, що активуються та працюють у мобільних терміналах НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Слідча зазначає, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці осіб, що використовують мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 09 годин 00 хвилин 01.01.2022 по час надання інформації.
Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,вказані вище мобільні номери почергово працюють у мобільних терміналах з номерами IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з'явилися, слідча до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №12023035570000031 від 10.03.2023 року та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до роздруківки з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 що перебувають у володінні ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 ,) з 09 годин 00 хвилин 01.01.2022 по час надання інформації.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок вищевказаного кінцевого обладнання;
-типи з'єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку вищевказаного терміналу;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1