Справа № 947/12164/24
Провадження № 1-кс/947/5114/24
Іменем України
17.04.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000000121 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.5 КК України, щодо заволодіння посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
Прокурор звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до з можливістю вилучення, на паперовому та електронному носії, належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної та/або податкової справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; деталізовану інформацію по платнику обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов'язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); вичерпну інформацію про проведенні податкові перевірки підприємств із дня їх реєстрації, матеріали на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником (у тому числі первинні бухгалтерські документи, листи, довіреності), накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, документи щодо результату оскарження акту, у тому числі рішення податкового органу, рішення суду та документів які пов'язанні з таким розглядом; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» станом з 15.05.2017 по наступний час, обліковуються (обліковувались) рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з обов'язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, належним чином посвідчених копій наступних документів: юридичної та/або податкової справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; деталізовану інформацію по платнику обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов'язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); вичерпну інформацію про проведенні податкові перевірки підприємств із дня їх реєстрації, матеріали на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником (у тому числі первинні бухгалтерські документи, листи, довіреності), накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, документи щодо результату оскарження акту, у тому числі рішення податкового органу, рішення суду та документів які пов'язанні з таким розглядом; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» станом з 15.05.2017 по наступний час, обліковуються (обліковувались) рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з обов'язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1