18.04.2024 Справа №607/8480/24 Провадження №1-кс/607/2373/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023210000000167 від 13.10.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів - інформації, яка підтверджує здійснення поштових відправлень та отримань особами ОСОБА_5 , яка використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_4 , за період з 13.10.2023 по 15.04.2024. Дані документи та інформація зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді. Вказану інформацію просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт старшого о.у. в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України зареєстрований за вих. №32/42-19/01-2023 від 12.10.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_8 , організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_1 , за допомогою якого контактує із невстановленим досудовим розслідуванням особою. Зокрема останній використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_5 .
В свою чергу вище вказані особи обговорюють способи збуту тютюнової продукції та її доставки за допомогою одного з операторів поштового зв'язку.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_9 використовує абонентський номер стільникового зв'язку НОМЕР_2 , допомогою якого контактує із невстановленим досудовим розслідуванням особою. Зокрема останній використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_6 . Вище вказані особи, за допомогою стільникових засобів зв'язку за вказаними абонентськими номерами, реалізацію сировини для виготовлення тютюнової продукції.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують стільникові засоби зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В свою чергу із рапорту оперативного підрозділу, встановлено, що вище вказані на територіях свої домоволодінь та прилеглих територіях, здійснюють вирощування листя тютюну, після чого дане листя ферментують, подрібнюють, з метою подальшої реалізації, та отримання прибутку, не маючи дозвільних документів, на здійснення даного виду господарської діяльності.
З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до документів - інформації, яка підтверджує здійснення поштових відправлень та отримань особами ОСОБА_5 яка використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_2 , ОСОБА_7 який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_4 , за період з 13.10.2023 по 15.04.2024.
Вказані документи та інформація знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документів, які підтверджують здійснення поштових відправлень та отримань, які перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів - інформації, яка підтверджує здійснення поштових відправлень та отримань особами ОСОБА_5 , яка використовує абонентський номер стільникового засобу зв'язку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер стільникового засобу зв?язку НОМЕР_4 , за період з 13.10.2023 по 15.04.2024.
Дані документи та інформація зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів надати, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали встановити двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1