18.04.2024 Справа №607/8506/24 Провадження №1-кс/607/2377/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024216040000360 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.
Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що 03.04.2024 до Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_2 ) про те, що 03.04.2024 невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу дитячих іграшок в мережі "Інтернет" заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн., які знаходились на його банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 та які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216040000360 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.04.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1