17.04.2024 Справа №607/8317/24 Провадження №1-кс/607/2325/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42023212050000001 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023212050000001 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
10.01.2023 до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства під час надання послуг населенню.
B рамках виконання заходів y кримінальному провадженні №42023212050000001 від 11.01.2023 отримано відомості (номера) щодо карткових рахунків пацієнтів, які в період з 01.01.2022 до 01.08.2023 розраховувались за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичні послуги з комп?ютерної томографії.
Вжитими заходами встановлено, що розрахунки проводились через платіжний термінал - S0105311, який знаходиться безпосередньо в кабінеті адміністратора товариства та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Аналіз отриманих відомостей свідчить про те, що пацієнти, які розраховувались із використанням платіжного терміналу S0105311 є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повних ідентифікаційних даних власників платіжних карток (у тому числі номера мобільних телефонів) для подальшого підтвердження фактів незаконного отримання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за надані медичні послуги.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яким є і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні вказала про обставини даного кримінального провадження, однак належним чином не обґрунтувала для чого необхідний тимчасовий доступ до банківського рахунку, як саме сторона обвинувачення в подальшому буде використовувати таку інформацію у даному кримінальному провадженні, та які докази планує слідство отримати за допомогою такої інформації.
Окрім цього слідчому судді із поданого клопотання не зрозуміло, яке значення може мати запитувана слідчим інформація в разі її отримання, оскільки звертаючись із проханням про надання дозволу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим мало б бути обґрунтовано значення інформації, яка в даному випадку становить банківську таємницю, для встановлення обставин події, як вимагає чинний КПК України.
Таким чином слідчим необґрунтовано та невмотивовано необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також те, яке доказове значення має ця інформація, оскільки у клопотанні не зазначені підстави необхідності витребування відповідної інформації стосовно повних ідентифікаційних даних власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 розраховувались картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані медичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал S0105311.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
в задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023212050000001 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1