Справа №592/6239/24
Провадження №1-кс/592/2606/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205560000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.02.2024 р. невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання у сумі 19 000 грн., зі своєї картки, перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .
З даного приводу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.02.2024 року близько 15:00 год. у соціальній мережі Інтернет, а саме в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання натрапила на оголошення про продаж квадро-циклу, чорного кольору, вартість якого становила 20 000 грн. Після чого, ОСОБА_3 , зв'язалась із продавцем вищевказаного товару через соціальну мережу «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 , який і був вказаний на сайті. У ході розмови, невідомий чоловік представився ОСОБА_4 , спілкувався культурно, проте суржиком. Також, в ході розмови, продавець квадро-циклу повідомив умови замовлення, а саме те, що спочатку необхідно перерахувати аванс у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та після пакування замовленого товару, потрібно буде перерахувати ще 5 000 грн., як завдаток, а 9 000 грн. продавець мав оформити на пошті накладеним платежем. У свою чергу, ОСОБА_3 , погодилась на дані умови замовлення та зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн., як завдаток за квадро-цикл.
Через деякий час, продавець повідомив ОСОБА_3 , що він вже чекає на пошті, замовлений товар запакований і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 14 000 грн., на що ОСОБА_3 повідомили, що відразу перерахувати грошові кошти не може.
Згодом, потерпіла зателефонувала продавцеві, який в телефонній розмові повідомив, що на пошті чекає вже 50 хвилин, щоб відправити дане замовлення. У свою чергу, ОСОБА_5 запитала, чому саме потрібно перерахувати 14 000 грн., а не 5 000 грн., як і домовлялись раніше, на що продавець повідомив, що забув оформити накладений платіж у сумі 9 000 грн. і змінити уже не має можливості. Після чого, потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14 000 грн.
У підсумку, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома платіжами у загальній сумі 19000 грн. перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надав продавець. Після перерахунку грошових коштів, дана особа на зв'язок перестала виходити та зовсім вимкнула мобільний телефон. Також, товар до теперішнього часу не надійшов та грошові кошти не повернуто.
Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Сумській області, на доручення дізнавача № 161 від 23 лютого 2024 року, було встановлено, що 14.02.2024 р. о 15:53 год. грошові кошти у сумі 13 850 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_2 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , які у подальшому, цього ж дня, були перераховані із вищевказаного банківського рахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:
дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;
дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;
перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.;
інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 14.02.2024 р. по 18.04.2024 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1