Справа № 576/2706/23
Провадження № 1-кс/576/204/24
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
18 квітня 2024 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12023205580000244,-
Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 12023205580000244, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.11.2023 по номеру картки № НОМЕР_1 , яка оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформація про повні дані власника вказаного рахунку, фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год., 00 хв., 16.09.2023 по 16.11.2023. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з'явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.09.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіль марки «ВАЗ 2115» в ході спілкування по мобільному телефону НОМЕР_2 , заявник надіслав власні грошові кошти зі своєї банківської картки, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував добровільно грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 45000 грн. на банківську картку, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
25.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , встановлено, що на дану картку були надходження, а саме: 16.09.2023 о 16 год. 57 хв. на суму 4000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 16.09.2023 о 17 год. 02 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (4000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ; 16.09.2023 о 19 год. 09 хв. на суму 6000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 16.09.2023 о 19 год. 10 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (6000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ; 17.09.2023 о 13 год. 41 хв. на суму 15000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 17.09.2023 о 13 год. 44 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (15000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ; 17.09.2023 о 20 год. 57 хв. на суму 20000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 17.09.2023 о 21 год. 07 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (20000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.11.2023 по номеру картки № НОМЕР_1 , яка оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год., 00 хв., 16.09.2023 по 16.11.2023, та з можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1