Справа №485/859/24
Провадження № 1-кс/485/149/24
18 квітня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024153310000055 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
15 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 квітня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153310000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом під приводом пригону автомобілю з Польщі, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грн., заволоділа його грошовими коштами на сумі 67000 грн., які заявник самостійно перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , а автомобіль так і не отримав.
З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.03.2024 року о 07:00 години він вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власному мобільному телефоні, з метою придбати автомобіль на іноземній реєстрації для виконання службових обов'язків, так як потерпілий являється військовослужбовцем ЗСУ. Гортаючи оголошення потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Volkswagen», яке зацікавило потерпілого. В подальшому потерпілий зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Так як слухавку ніхто не підняв, потерпілий більше не телефонував за вказаним номером. В подальшому о 13:17 годині потерпілому перетелефонував вище вказаний номер та вході розмови продавець повідомив, що вказане в оголошенні авто наданий час перебуває в Республіці Польща та для того щоб привезти його до України необхідно внести завдаток в сумі 11 200 гривень. На вказані умови потерпілий погодився та в то й же день за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ вище вказаної суми зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську карту продавця № НОМЕР_4 . Після чого потерпілому знову зателефонував вище вказаний номер та продавець повідомив, що він зараз знаходиться на таможні і робить документи на вказаний автомобіль та для цього йому потрібно ще 29 300 гривень. Потерпілий погодився та знову перерахував вказану суму зі своєї банківської карти на вище вказану карту продавця. В подальшому потерпілому знову зателефонував продавець з вище вказаного номеру та повідомив, що для того щоб оформити документи на потерпілого необхідно скинути ще грошові кошти. У зв'язку з чим потерпілий знову зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти в сумі 27 200 на вище вказану карту продавця. Пізніше продавець знову зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно перерахувати решту суми, тобто 33 900 гривень за те, що він буде займатися пригоном вказаного автомобілю. На вказану пропозицію потерпілий відмовився та повідомив продавцю, що решту грошових коштів він перерахує коли побачить автомобіль у себе, але продавець наголосив потерпілому, що в останнього є час тільки до 12:00 години оплатити за роботу.
В той же день близько о 21:30 години потерпілому знову зателефонував продавець та повідомив, що ставить автомобіль на штраф-майданчик та вимкнув телефон.
Також 01.04.2024 року о 12:25 годині потерпілому знову зателефонував продавець з вище вказаного номеру та повідомив, що він буде ставить автомобіль на утилізацію, так як потерпілий не оплатив решту суми. В свою чергу потерпілий відповів, щоб продавець повернув потерпілому його грошові кошти, але продавець повідомив що в нього їх вже не має, так як він оплатив ними послуги пригону автомобіля з Республіки Польща до України.
Загальна сума матеріального збитку становить 67 700 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00:00 год. 31.03.2024 по 24:00 год. 01.04.2024
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку) за період з 00:00 год. 31.03.2024 по 24:00 год. 01.04.2024.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 червня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1