Справа № 481/861/22
Провадж.№ 1-кс/481/257/2024
18.04.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12021153270000256 від 02.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся старший дізнавач СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що 02.12.2021 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя смт.Казанка, Казанківської ТГ Баштанського району Миколаївської області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного палива, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6800 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 02.12.2021 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12021153270000256, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10.01.2022 року близько 11.00 год. в мережі інтернет знайшов оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу сільськогосподарської техніки під назвою «Ємність пластикова 10 000 літрів «Горизонтальна бочка для зберігання кас 10м3» під якою знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , вказаний абонент відповів, що він є представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілий відразу зробив замовлення. Також потерпілого повідомили, що даний товар доставлять за його місцем проживання 11.01.2022 року. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 48000 гривень через додаток мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер банківської картки, однак товару до теперішнього часу не отримав.
02.12.2021 року о 15:28 год спілкуючись по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 за допомогою терміналу самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 2050 гривень нібито за придбання пального на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Крім того, 02.12.2021 року о 15:44 год. спілкуючись по телефону НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 4800 гривень та комісію в сумі 168 гривень, нібито за купівлю дизельного пального, через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , на номер карти НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Таким чином посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12021153270000256, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, та іншу інформацію, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153270000256, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ іншим зазначеним у клопотанні особам, оскільки їх повноваження в КП №12021153270000256 від 02.12.2021 року належним чином не підтверджені.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати,старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх електронних та паперових копій), а саме :
- повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
НОМЕР_5 , на яку 02.12.2021 було здійснено
грошовий переказ в розмірі 4800 гривень;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по 18.04.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця
зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.12.2021 року по 18.04.2024 року;
- фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату,час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 18.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя