Справа № 761/11829/24
Провадження № 1-кс/761/8132/2024
03 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12023100100003004 , відомості відносно якого 26.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від кримінальної відповідальності щодо розтрати грошових коштів територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до спецмедавто, усвідомлюючи, що експертами КНДІСЕ в рамках вищевказаного кримінального провадження виконується комплексна комісійна товарознавча та судово-економічна експертиза вирішили приховати вказаний злочин шляхом звернення до експертів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення на свою користь судової транспортно-товарознавчої експертизи, яка підтверджувала би ціни на автозапчастини, які закуповувалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За результатом проведення вищевказаних торгів між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході проведення досудвого розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 користується мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 станом на 06.02.2024 перебував на посаді заступника керівника з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_10 ), користується номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заступник керівника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 користується мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , керівник служби конкурсних торгів і юриспруденції КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІНН НОМЕР_16 ), м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з 19.07.2023 начальник майстерні з діагностики ремонтно-відновлювального комплексу КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІНН НОМЕР_19 ), уродженка м. Києва, зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 моб. тел. НОМЕР_22 . До кінця лютого 2024 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІНН НОМЕР_24 ) уродженець м. Фастів Київської області, зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_25 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_27 ), моб. тел. НОМЕР_28 , бухгалтер комерційних структур, що належать ОСОБА_6 та підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , головний бухгалтер КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується мобільними номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , провідний бухгалтер КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується мобільним номером НОМЕР_31 .Також, маються підстави вважати, що інформація про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку встановленому законом. Сама по собі інформація про зв'язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків, і вона має обов'язково бути використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події та в письмовому вигляді бути речовим доказом. Виходячи з цього, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Враховуюче викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо абоненту зі встановленим номером мобільного зв'язку « НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », дату, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, ІР-адреси, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунків вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) за період часу 01.06.2022 по 30.12.2023.
Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів можливістю зробити копії.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на приписи ст. 159 КПК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:
-документів, які містять інформацію щодо абоненту зі встановленими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, ІР-адреси з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунків вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) за період часу 01.06.2022 по 30.12.2023.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: