Справа № 761/4183/24
Провадження № 1-кс/761/3279/2024
05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12021100100002390 , відомості відносно якого 19.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 191 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що в період часу з 2020-2021 роки за результатами проведених конкурсних торгів між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори щодо постачання прокладок для рейкових колій (ПНБ-3 та ПРБ-1) на суму понад 25 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці. Виготовлення вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачання до структурного підрозділу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається через Київський головний матеріальний склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик). Протягом 2020-2021 років постачання до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гумових прокладок здійснювало виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті використання вищевказаної продукції, що за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам заявлених ДСТУ 2805-94, відбувається передчасне псування прокладок для рейкових колій, що призводить до збільшення витрат РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання вказаної категорії ТМЦ. Також, внаслідок використання неякісних прокладок створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень. Вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву галузевої служби колій. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94 та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості, тим самим розтрачаючи державні кошти. Крім того, в ході проведення досудового розслідування на виконання доручення слідчого було встановлено, що протиправний механізм постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб колійної служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94, впроваджено, контролюється та забезпечується з боку службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього з'ясовано, що постачання неякісної прокладки нашпальної гумової для рейкових колій ПНБ-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала протягом 2020-2021 років безпосередньо до Київського головного матеріального складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик) в рамках наступних договорів: ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020 на суму 1755244 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік. ПЗ/НХ-20257/НЮ-д-1 від 28.12.2020, 11414 шт. на суму 351048 грн.; ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020 в кількості 57253 шт., на суму 1760873 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - ПЗ/НХ-20256/HЮ-д-1 від 28.12.2020, 11450шт. на суму 352156 грн.; П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020 в кількості 95000 шт., на суму 2921700грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/HX 20400/НЮ-д-2 від 28.12.2020, 19000шт. на суму 582540 грн.; ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020 в кількості 90677 шт., на суму 2780156 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/НХ-20401/НЮ-д-2 від 30.12.2020, 18135 шт. на суму 556019 грн. Встановлено, що договори ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020 та ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020 укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 (діяв на підставі довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ), також в особі головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , (діяв на підставі довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 . Договори П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020 та ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020, укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 (діяв на підставі довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ), також в особі заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , (діяв на підставі довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв'язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ); Належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , та копій особової справи останнього; Належним чином завіреної копії довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Належним чином завіреної копії положення про службу організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Належним чином завіреної копії тендерної документації за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020; Належним чином завіреної копії положення про комісію вхідного контролю регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списку членів комісії, наказів про їх призначення та посадових інструкцій (обов'язків); Належним чином завіреної копії платіжних доручень за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020; оригіналів документів з наявними підписами начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; оригіналів документів з наявними підписами заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; оригіналів документів з наявними підписами головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020; Належним чином завірених копій Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції» зразків.
Вказані документи та відомості, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме наказів, інструкцій, тендерної документації та платіжних доручень за договорами тощо з можливістю зробити копії.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів з наявними підписами посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 20 документів за квітень 2020 року, у кількості 20 документів за травень 2020, у кількості 20 документів за грудень 2020, оскільки слідчим не мотивована така необхідність в межах даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:
-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та копій особової справи останнього;
-Зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам де відображена інформація відносно договорів ПЗ/НХ-20256/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, П3/НХ-20401/НЮ від 25.05.2020;
-довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;
-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , та копій особової справи останнього;
-довіреності посвідченої 04.05.2020 зареєстрованої за №775 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 );
-наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) посадові інструкції (обов'язки), службової характеристики головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , та копій особової справи останнього;
-довіреності посвідченої 05.02.2020 зареєстрованої за №246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;
-положення про службу організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-копії тендерної документації за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020;
-Належним чином завіреної копії положення про комісію вхідного контролю регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списку членів комісії, наказів про їх призначення та посадових інструкцій (обов'язків);
-платіжних доручень за договорами ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020, ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020, П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020, ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020;
-Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції» зразків.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: