Справа № 509/2257/24
18 квітня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024162380000165 від 13.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
Слідчим СВ ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162380000165, відомості про яке 13.03.2024 внесені до ЄРДР слідчим СУ ГУНП в Одеській області на підставі зібраних працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ відносно ОСОБА_5 , який є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства встановлений факт перерахування 10.11.2022 КНП ОСР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь продавця ФОП ОСОБА_6 1900000 гривень за устаткування, зазначене у договорі № 283 від 05 жовтня 2022 року за завищеною вартістю, та факт перерахування 15.12.2022 КНП » ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь продавця ФОП ОСОБА_6 1600000 гривень за устаткування, зазначене у договорі № 151 від 01 грудня 2022 року за завищеною вартістю. Зазначені перерахування здійснені на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеним аналізом встановлено, що з вказаного рахунку ФОП ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, на виконання доручення слідчого встановлено, що 19.04.2022 о 11:57 год., фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , через митний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виїхала з України в Республіку Молдова та до теперішнього часу не поверталася, і, її батько ОСОБА_5 безпосередньо здійснював (є) управління фінансово-господарськими операціями, через суб'єкт господарської діяльності власної доньки та без її участі уклав вищезазначені договори, що може свідчити про те, що всі підписи та вчинені правочини щодо купівлі-продажу обладнання містять ознаки службового підроблення.
З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ФОП ОСОБА_6 інших обов'язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів, грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 05.10.2022 по 01.01.2023 по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з реалізації будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:
- власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- усіх банківських операцій за період з 05.10.2022 по 01.01.2023 по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагентів (отримувачів) із рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 05.10.2022 по 01.01.2023, а саме: ідентифікаційні ознаки комп'ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( РНОКПП НОМЕР_5 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 05.10.2022 по 01.01.2023, а саме: ідентифікаційні ознаки комп'ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ураховуючи, що інформація про стан рухів коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об'ємів та кількості будівельних матеріалів та устаткування реалізованих ФОП ОСОБА_6 та у разі необхідності проведення судово - економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, у зв'язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:
- власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- усіх банківських операцій за період з 05.10.2022 по 01.01.2023 по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагентів (отримувачів) із рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 05.10.2022 по 01.01.2023, а саме: ідентифікаційні ознаки комп'ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( РНОКПП НОМЕР_5 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 05.10.2022 по 01.01.2023, а саме: ідентифікаційні ознаки комп'ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;
Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.
Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали до 18.06.2024 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1