Справа № 752/5376/24
Провадження №: 1-кс/752/2203/24
про тимчасовий доступ
15 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024100010000281 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100010000281 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив оголошення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж (одягу) светру вартістю 600 гривень. На наступний день о 18:15 останній отримав повідомлення в месенджері «Viber» від раніше невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 з вказаним ім'ям ОСОБА_6 , про те, що дана особа бажає придбати товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, з цього номеру скинули посилання, по якому ОСОБА_5 перейшов та ввів реквізити карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в результаті чого з даної карти були списані кошти у розмірі 1213,96 гривень. Після чого, ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та в ході розмови невідома особа повідомила про списання з його банківської карти коштів та попросили зробити переказ на ніби-то додаткову (резервну) карту, проте ОСОБА_5 відмовився, та в подальшому заблокував карту № НОМЕР_2 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 близько 12:00, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістила оголошення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж (одягу). Через декілька хвилин отримала повідомлення в месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 від раніше невідомої особи, яка повідомила, що хоче придбати товар з оголошення. в подальшому дана особа надіслала повідомлення про сплату товару та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 по якому можна отримати кошти з оплати. Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 ввела реквізити карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Далі на даному веб-сайті не завантажилась наступна сторінка, через що остання написала звернення в службу технічної НОМЕР_6 , з представником якої спілкувалась в смс-режимі одну годину. Приблизно о 13:34 ОСОБА_7 отримала повідомлення про списання з грошових коштів у розмірі 3800 гривень.
Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що містять банківську таємницю, по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надатитимчасовий доступ до документів - старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполконику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , а саме:
- щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів;
- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023 та по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 25.01.2024 по 27.01.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- роздруківки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023 та по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 25.01.2024 по 27.01.2024, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1