Справа № 752/5638/24
Провадження №: 1-кс/752/2284/24
про тимчасовий доступ
15 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12023100010001744 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшщого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100010001744 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в 15-их числах червня 2023 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення про пригін автомобіля із-за кордону ОСОБА_6 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 обговорив умови купівлі автомобіля, вартість якого становить 9900 доларів, з чоловіком, який представився пізніше як ОСОБА_7 .
У ході телефонної розмови вищезазначені особи домовились про вартість укладання договору купівлі-продажу за 500 доларів. Після цієї розмови вони почали спілкуватись у месенджері "Viber" (номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 ), де у ході переписки останній сказав, що від ОСОБА_5 потрібні перша та друга сторінки паспорту та вказати місто, куди пригнати автомобіль. 16.06.2023 о 11:10 чоловік, який представився ОСОБА_7 , скинув в чат фото договору купівлі-продажу від 16.06.2023, де було вказано виконавця - ОСОБА_8 та замовника - ОСОБА_5 . Також було вказано IBAN UA : НОМЕР_5 та картковий рахунок НОМЕР_6 , який має поповнити ОСОБА_5 для отримання послуг.
Пізніше, чоловік на ім'я ОСОБА_7 , зазначив про необхідність перерахування грошових коштів на суму 500 доларів і так як ОСОБА_7 постійно перебував на зв'язку у ОСОБА_5 не виникло сумнівів стосовно шахрайських дій, тому він перерахував 500 доларів (в гривнях - 18500 грн.) з рахунку НОМЕР_7 на НОМЕР_5 . Потім останній підтвердив надходження грошових коштів і надалі вони підтримували спілкування в телефонному режимі. Далі невстановлена особа, що назвалася ОСОБА_7 , попросив повну передоплату та скинув реквізити карткового рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , де було вказано ім'я ОСОБА_9 та суму, яку потрібно скинути - 5900 доларів (в гривнях - 218300 грн.). Потім 17.06.2023 жінка ОСОБА_5 ОСОБА_10 пішла до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб перекинути кошти на вище зазначений рахунок. В подальшому, ОСОБА_7 зазначив, що потрібно скинути останню транзакцію за розмитнення автомобіля і якщо не скинути, то автомобіль залишиться на штраф-майданчику митного кордону. Тому, 20.06.2023 близько 17:30 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пішла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та здійснила останній платіж на суму 3360 доларів (в гривнях - 124320 грн.) на новий рахунок НОМЕР_10 , IBAN- НОМЕР_11 . Також в ході переписки чоловік, який представився, як ОСОБА_7 скинув паспорт на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після того, як всі кошти на загальну суму 9900 доларів були перераховані, особа перестала виходити на зв'язок.
Так під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення користувалися номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Таким чином, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами мобільного операторуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв'язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надатистаршому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполконику поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з моменту активації по теперішній час.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1