Справа № 752/1724/24
Провадження № 1-кс/752/3098/24
16 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
У вимогах клопотання слідчий просить: накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 12023100000000498 від 21.04.2023, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб, які були вилучені 09.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Пластикові ємкості з нашаруванням, поміщено до спец пакету SUD 4011050;
2. Ємкість з рідиною жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108556;
3. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108558;
4. Ємкість з рідиною коричневого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108555;
5. Скляна ємкість з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108559;
6. Дві пластикові пляшки з рідиною, поміщено до спец пакету SUD4011058;
7. Ізоляційний скоч з полімерною прозорою трубкою, поміщено до спец пакету NPU1404695;
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ,
9. паспорти громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 закордонний паспорт ОСОБА_6 , посвідчення адвоката України ОСОБА_8 , поміщено до спец пакету KIV 4122665;
10. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU1108557;
11. Скляна колба, поміщено до спец пакету NPU 1108560;
12. Металеві ваги в кількості 2 штуки з нашаруванням білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121798;
13. Поліетиленовий пакет з речовиною кристалічної форми, поміщено до спец пакету WAR1334204;
14. Прозорий пакет з нашаруванням, поміщено до спец пакету ICR0003757;
15. Зразки речовини порошкоподібної білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121805;
16. Скляна трубка, поміщено до спец пакету № 0013965;
17. Скляна колбу з нашаруванням речовини, поміщено до спец пакету KIV2121300;
18. Пакет із зразком порошкоподібної речовини білого кольору, поміщено до спец пакету KIV2121807;
19. Речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету №7162386;
20. Сім карти та тримачі до них, поміщено до спец пакету ICR 003736;
21. Пластикова пляшка з невстановленою речовиною, поміщено до спец пакету №0013964;
22. Грошові кошти в сумі 13300 гривень, 100 доларів США, поміщено до спец пакету KIV2121797;
23. Два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121799;
24. Тримачі для сім-карти, поміщено до спец пакету ICR0003692;
25. Фольга подрібнена, поміщено до спец пакету № 0013966;
26. Речовина рослинного походження у сухому вигляді, поміщено до спец пакету № 21016540;
27. Речовина білого кольору в твердому стані порошкоподібного походження із скляною пластиною, поміщено до спец пакету № 0013976;
28. Пігулка, поміщено до спец пакету № 1016541;
29. Прозора пластикова пляшка із рідиною, поміщено до спец пакету № 00113429;
30. Дві пластикові пляшки з прозорою речовиною, поміщено до спец пакету KIV4122666;
31. Два стакани з нашаруванням речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122667;
32. Планшет марки OUKITEL, поміщено до спец пакету NPU 12008844;
33. Біла порошкоподібна речовина, поміщено до спец пакету № 7162387;
34. Спец-пакет нова пошта, поміщено до спец пакету ICR003744;
35. Пластикові предмети з нашаруванням речовини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 2091423;
36. 10 пігулок жовтого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122668;
37. Предмети із нашаруванням речовини білого кольору, поміщено до спец пакету № 7162385;
38. Мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету № 7162389;
39. Ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, поміщено до спец пакету NPU 1404694;
40. Ємкість чорного кольору у закритому вигляді з написом оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013411;
41. Пластикова пляшка із рідиною оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013405;
42. Пляшка синього кольору з рідиною синього кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122604;
43. Пляшка з рідиною сірого кольору, поміщено до спец пакету № 0013427;
44. Порошкоподібна речовина білого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011078;
45. Пластикові предмети з нашаруванням рідини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011091.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини "амфетамін" та прекурсору «фенілнітропропен».
Так, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій за місцем здійснення діяльності фігурантів було здійснено відбори зразків речовини.
Проведеними експертними дослідженнями встановлено, що надані для дослідження вилучені у ході відбору зразків речовини являються наркотичним засобом, обіг якого заборонено - "канабіс", особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - "амфетамін", а також прекурсор «фенілнітропропен».
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Його роль полягає у здійсненні керівництва учаників групи та відповідає за розподіл грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов'язаної з незаконним збутом наркотичних речовин. Здійснює контроль та звітність злочинної діяльності від фігурантів.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 її роль полягає у виготовленні прекурсору «фенілнітропропен» та психотропної речовини «амфетамін» за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Любимівка, будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480804:02:001:0074. Здійснює придбання прекурсору та розподіляє його між фігурантами. Здійснює виготовлення прекурсору фенілнітропропен та психотропної речовини амфетамін (пособник організатора-лаборант);
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 Використовує автомобіль автомобілі: OPEL, д.н.з. НОМЕР_3 , VІN: НОМЕР_4 . Його роль полягає у перевезенні, збуті та пересиланні прекурсору, психотропної речовини за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та роздрібний збут наркотичних засобів, психотропних речовин серед своїх зв'язків;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Його роль полягає у збуті психотропної речовини (амфетамін) на території м. Києва;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Його роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін на території м. Києва;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує автомобіль PEUGEOT 508, д.н.з. НОМЕР_5 , VІN: НОМЕР_6 . Його роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Її роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Його роль полягає у зберіганні та збуті прекурсору нітроетан через ОСОБА_20 та ОСОБА_14 .
Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_21 працює охоронцем речового ринку «Троєщина» розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , має цілодобовий вільний доступ до території ринку. Працює за графіком доба через добу (графік може змінюватися). Останній облаштував на території ринку місце для зберігання прекурсору «нітроетан», а саме в контейнері № 368, розташованого на території вищевказаного ринку. ОСОБА_21 для збуту прекурсору «нітроетан» призначає місце зустрічі на території ринку «Троєщина» тим самим конспірує свою протиправну діяльність. Встановлено, що ОСОБА_21 збуває прекурсор за ціною від 13500 до 15000 грн (в залежності від покупця) з один літр, що є нижчою за ціною чорного ринку, яка становить від 25000 до 30000 грн. Під час проведення НСРД було встановлено, що у ОСОБА_21 є зв'язок « ОСОБА_22 » у якого ймовірно є доступ до військових складів, де зберігається «нітроетан», який використовується для додавання в паливо для двотактових двигунів, авіамодельних двигунів. « ОСОБА_22 » надає ОСОБА_21 для подальшого збуту «нітроетану» на чорному ринку, який використовується для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен».
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 . ЇЇ роль полягає у прийомі грошових коштів на власний рахунок в банку за продаж прекурсору;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 . Його роль полягає у постачанні прекурсору нітроетан гр. ОСОБА_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини (амфетамін);
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , Використовує автомобіль КІА K5, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 . Його роль полягає у перевезенні, збуті та пересиланні прекурсору, психотропної речовини (амфетамін);
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Його роль полягає у виготовленні психотропної речовини (амфетамін);
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Здійснює збут психотропної речовини (амфетамін) (збувач). Здійснює придбання психотропної речовини у ОСОБА_5
З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.
Так, 09.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
1.Пластикові ємкості з нашаруванням, поміщено до спец пакету SUD 4011050;
2. Ємкість з рідиною жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108556;
3. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108558;
4. Ємкість з рідиною коричневого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108555;
5. Скляна ємкість з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108559;
6. Дві пластикові пляшки з рідиною, поміщено до спец пакету SUD4011058;
7. Ізоляційний скоч з полімерною прозорою трубкою, поміщено до спец пакету NPU1404695;
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ,
9. паспорти громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 закордонний паспорт ОСОБА_6 , посвідчення адвоката України ОСОБА_8 , поміщено до спец пакету KIV 4122665;
10. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU1108557;
11. Скляна колба, поміщено до спец пакету NPU 1108560;
12. Металеві ваги в кількості 2 штуки з нашаруванням білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121798;
13. Поліетиленовий пакет з речовиною кристалічної форми, поміщено до спец пакету WAR1334204;
14. Прозорий пакет з нашаруванням, поміщено до спец пакету ICR0003757;
15. Зразки речовини порошкоподібної білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121805;
16. Скляна трубка, поміщено до спец пакету № 0013965;
17. Скляна колбу з нашаруванням речовини, поміщено до спец пакету KIV2121300;
18. Пакет із зразком порошкоподібної речовини білого кольору, поміщено до спец пакету KIV2121807;
19. Речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету №7162386;
20. Сім карти та тримачі до них, поміщено до спец пакету ICR 003736;
21. Пластикова пляшка з невстановленою речовиною, поміщено до спец пакету №0013964;
22. Грошові кошти в сумі 13300 гривень, 100 доларів США, поміщено до спец пакету KIV2121797;
23. Два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121799;
24. Тримачі для сім-карти, поміщено до спец пакету ICR0003692;
25. Фольга подрібнена, поміщено до спец пакету № 0013966;
26. Речовина рослинного походження у сухому вигляді, поміщено до спец пакету № 21016540;
27. Речовина білого кольору в твердому стані порошкоподібного походження із скляною пластиною, поміщено до спец пакету № 0013976;
28. Пігулка, поміщено до спец пакету № 1016541;
29. Прозора пластикова пляшка із рідиною, поміщено до спец пакету № 00113429;
30. Дві пластикові пляшки з прозорою речовиною, поміщено до спец пакету KIV4122666;
31. Два стакани з нашаруванням речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122667;
32. Планшет марки OUKITEL, поміщено до спец пакету NPU 12008844;
33. Біла порошкоподібна речовина, поміщено до спец пакету № 7162387;
34. Спец-пакет нова пошта, поміщено до спец пакету ICR003744;
35. Пластикові предмети з нашаруванням речовини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 2091423;
36. 10 пігулок жовтого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122668;
37. Предмети із нашаруванням речовини білого кольору, поміщено до спец пакету № 7162385;
38. Мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету № 7162389;
39. Ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, поміщено до спец пакету NPU 1404694;
40. Ємкість чорного кольору у закритому вигляді з написом оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013411;
41. Пластикова пляшка із рідиною оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013405;
42. Пляшка синього кольору з рідиною синього кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122604;
43. Пляшка з рідиною сірого кольору, поміщено до спец пакету № 0013427;
44. Порошкоподібна речовина білого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011078;
45. Пластикові предмети з нашаруванням рідини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011091.
Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Слідчий вказує, що з метою збереження речових доказів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , до з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та проведення необхідних слідчих дій виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.
На підставі зазначеного слідчий просить про задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
09.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
1.Пластикові ємкості з нашаруванням, поміщено до спец пакету SUD 4011050;
2. Ємкість з рідиною жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108556;
3. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108558;
4. Ємкість з рідиною коричневого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108555;
5. Скляна ємкість з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108559;
6. Дві пластикові пляшки з рідиною, поміщено до спец пакету SUD4011058;
7. Ізоляційний скоч з полімерною прозорою трубкою, поміщено до спец пакету NPU1404695;
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ,
9. паспорти громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 закордонний паспорт ОСОБА_6 , посвідчення адвоката України ОСОБА_8 , поміщено до спец пакету KIV 4122665;
10. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU1108557;
11. Скляна колба, поміщено до спец пакету NPU 1108560;
12. Металеві ваги в кількості 2 штуки з нашаруванням білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121798;
13. Поліетиленовий пакет з речовиною кристалічної форми, поміщено до спец пакету WAR1334204;
14. Прозорий пакет з нашаруванням, поміщено до спец пакету ICR0003757;
15. Зразки речовини порошкоподібної білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121805;
16. Скляна трубка, поміщено до спец пакету № 0013965;
17. Скляна колбу з нашаруванням речовини, поміщено до спец пакету KIV2121300;
18. Пакет із зразком порошкоподібної речовини білого кольору, поміщено до спец пакету KIV2121807;
19. Речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету №7162386;
20. Сім карти та тримачі до них, поміщено до спец пакету ICR 003736;
21. Пластикова пляшка з невстановленою речовиною, поміщено до спец пакету №0013964;
22. Грошові кошти в сумі 13300 гривень, 100 доларів США, поміщено до спец пакету KIV2121797;
23. Два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121799;
24. Тримачі для сім-карти, поміщено до спец пакету ICR0003692;
25. Фольга подрібнена, поміщено до спец пакету № 0013966;
26. Речовина рослинного походження у сухому вигляді, поміщено до спец пакету № 21016540;
27. Речовина білого кольору в твердому стані порошкоподібного походження із скляною пластиною, поміщено до спец пакету № 0013976;
28. Пігулка, поміщено до спец пакету № 1016541;
29. Прозора пластикова пляшка із рідиною, поміщено до спец пакету № 00113429;
30. Дві пластикові пляшки з прозорою речовиною, поміщено до спец пакету KIV4122666;
31. Два стакани з нашаруванням речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122667;
32. Планшет марки OUKITEL, поміщено до спец пакету NPU 12008844;
33. Біла порошкоподібна речовина, поміщено до спец пакету № 7162387;
34. Спец-пакет нова пошта, поміщено до спец пакету ICR003744;
35. Пластикові предмети з нашаруванням речовини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 2091423;
36. 10 пігулок жовтого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122668;
37. Предмети із нашаруванням речовини білого кольору, поміщено до спец пакету № 7162385;
38. Мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету № 7162389;
39. Ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, поміщено до спец пакету NPU 1404694;
40. Ємкість чорного кольору у закритому вигляді з написом оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013411;
41. Пластикова пляшка із рідиною оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013405;
42. Пляшка синього кольору з рідиною синього кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122604;
43. Пляшка з рідиною сірого кольору, поміщено до спец пакету № 0013427;
44. Порошкоподібна речовина білого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011078;
45. Пластикові предмети з нашаруванням рідини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011091.
Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Згідно з змісту ухвали слідчого судді від 26.03.2024, дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , було надано з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, упаковка та ваги для розфасовки їх доз, мобільні термінали систем зв'язку, носії інформації - ПЕОМ, системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, мобільні термінали та сім-картки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам'яті, сервери, переносні носії інформації, інша комп'ютерна техніка, документи, паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи, блокноти, щоденники, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також які містять дані щодо інших незаконних дій чи дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, грошові кошти отримані злочинним шляхом та походження, яких не можуть пояснити, банківські картки, засоби зв'язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом).
Так, вилучення органом досудового розслідування мобільних телефонів, ноутбуку, планшету з урахуванням надання слідчим суддею дозволу на їх відшукання, відповідає вимогам абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у якому передбачено дозвіл на мобільних телефонів, інформації, яка міститься на технічних приладах та технічних засобах, у тому числі якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Слідчий суддя враховує, що істотне значення для кримінального провадження має саме інформація, яка міститься на пристроях, а не сам матеріальний носій інформації. Відсутність доступу до матеріальних носіїв інформації є перешкодою для органу досудового розслідування для проведення їхнього огляду на предмет наявності на них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та обумовлює подальше їхнє утримання з метою проведення експертних досліджень. Саме шляхом залучення осіб (спеціалістів, експертів), які володіють спеціальними технічними знаннями можливе подальше подолання системи логічного захисту.
Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначені речі, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук, планшет містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.
Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).
Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку вищезазначені речі, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук, планшет можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.
Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Разом з тим вимоги клопотання про накладення арешту на паспорти громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , закордонний паспорт ОСОБА_6 , посвідчення адвоката України ОСОБА_8 , які поміщено до спец пакету KIV 4122665 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано та не доведено, можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, так останнім не надано доказів, що дане майно є предметом кримінального правопорушення та має відношення до розслідуваного злочину.
В свою чергу при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).
Враховуючи те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, а також доведеність слідчим існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, у зв'язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона використання, перетворювання, розпорядження та відчуження майна виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності особи.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 12023100000000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 12023100000000498 від 21.04.2023, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб, які були вилучені 09.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Пластикові ємкості з нашаруванням, поміщено до спец пакету SUD 4011050;
2. Ємкість з рідиною жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108556;
3. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108558;
4. Ємкість з рідиною коричневого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108555;
5. Скляна ємкість з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU 1108559;
6. Дві пластикові пляшки з рідиною, поміщено до спец пакету SUD4011058;
7. Ізоляційний скоч з полімерною прозорою трубкою, поміщено до спец пакету NPU1404695;
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ,
9. Скляна банка з нашаруванням жовтого кольору, поміщено до спец пакету NPU1108557;
10. Скляна колба, поміщено до спец пакету NPU 1108560;
11. Металеві ваги в кількості 2 штуки з нашаруванням білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121798;
12. Поліетиленовий пакет з речовиною кристалічної форми, поміщено до спец пакету WAR1334204;
13. Прозорий пакет з нашаруванням, поміщено до спец пакету ICR0003757;
14. Зразки речовини порошкоподібної білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121805;
15. Скляна трубка, поміщено до спец пакету № 0013965;
16. Скляна колбу з нашаруванням речовини, поміщено до спец пакету KIV2121300;
17. Пакет із зразком порошкоподібної речовини білого кольору, поміщено до спец пакету KIV2121807;
18. Речовина рослинного походження зеленого кольору, поміщено до спец пакету №7162386;
19. Сім карти та тримачі до них, поміщено до спец пакету ICR 003736;
20. Пластикова пляшка з невстановленою речовиною, поміщено до спец пакету №0013964;
21. Грошові кошти в сумі 13300 гривень, 100 доларів США, поміщено до спец пакету KIV2121797;
22. Два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 2121799;
23. Тримачі для сім-карти, поміщено до спец пакету ICR0003692;
24. Фольга подрібнена, поміщено до спец пакету № 0013966;
25. Речовина рослинного походження у сухому вигляді, поміщено до спец пакету № 21016540;
26. Речовина білого кольору в твердому стані порошкоподібного походження із скляною пластиною, поміщено до спец пакету № 0013976;
27. Пігулка, поміщено до спец пакету № 1016541;
28. Прозора пластикова пляшка із рідиною, поміщено до спец пакету № 00113429;
29. Дві пластикові пляшки з прозорою речовиною, поміщено до спец пакету KIV4122666;
30. Два стакани з нашаруванням речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122667;
31. Планшет марки OUKITEL, поміщено до спец пакету NPU 12008844;
32. Біла порошкоподібна речовина, поміщено до спец пакету № 7162387;
33. Спец-пакет нова пошта, поміщено до спец пакету ICR003744;
34. Пластикові предмети з нашаруванням речовини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 2091423;
35. 10 пігулок жовтого кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122668;
36. Предмети із нашаруванням речовини білого кольору, поміщено до спец пакету № 7162385;
37. Мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету № 7162389;
38. Ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, поміщено до спец пакету NPU 1404694;
39. Ємкість чорного кольору у закритому вигляді з написом оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013411;
40. Пластикова пляшка із рідиною оцтова кислота, поміщено до спец пакету № 0013405;
41. Пляшка синього кольору з рідиною синього кольору, поміщено до спец пакету KIV 4122604;
42. Пляшка з рідиною сірого кольору, поміщено до спец пакету № 0013427;
43. Порошкоподібна речовина білого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011078;
44. Пластикові предмети з нашаруванням рідини жовтого кольору, поміщено до спец пакету SUD 4011091.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1