Справа № 712/4451/24
Провадження №1- кс/712/1947/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12023250310000868 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310000868 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали суду та до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблені офіційні документи щодо здійснення господарських операцій, що свідчить про службове підроблення.
Як встановлено з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою підтвердження реальності господарської операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано зокрема, товарно-транспортні накладні відповідно до яких транспортування здійснювалось автомобільним перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- з пункту навантаження: Одеська обл., смт. Великодолинське до пункту розвантаження: «ТІС-зерно», 16 причал, порт Південний;
- з пункту навантаження: Київська обл., с. Любарці до пункту розвантаження: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16 причал, порт ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- з пункту навантаження: Одеська обл., смт. Великодолинське до пункту розвантаження: СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 .
ГУ ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відомостей щодо пересування автомобілів з державними номерними знаками, які зазначені в товарно-транспортних накладних.
Згідно з отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у період 02.12.2021-12.12.2021 системою відеофіксації пересування автошляхами України транспортних засобів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не зафіксовано пересування транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АРО610НІ, ВНО595СІ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , H9365EE, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , BA4069BX за маршрутом,вказаним у наданих товарно-транспортних накладних.
Крім того, транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_22 11.12.2021 рухався виключно в місті Києві, що було зафіксовано системою відеофіксації пересування автошляхами України транспортних засобів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи вищевикладене, встановлено відсутність факту реального здійснення господарської операції постачання зерна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фактично вказаними контрагентами створено штучну видимість здійснення господарських операцій шляхом формального складення первинних документів, які не супроводжувалися дійсним рухом активів у процесі виконання операцій.
Також, на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо марки, моделі та власників автомобілів, зазначених в товарно-транспортних накладних.
Згідно з наданою інформацією, транспортні засоби не належать перевізнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказаному в товарно-транспортних накладних.
З урахуванням отриманої інформації, ІНФОРМАЦІЯ_3 направлені листи до власників транспортних засобів з метою підтвердження надання в оренду, видачі довіреностей на розпорядження чи керування транспортних засобів, номерні знаки яких зазначені в товарно-транспортних накладних.
Листом від 23.02.2023 за Вх. №6439/6 ОСОБА_5 повідомив про те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарські операції не проводились. Крім того, транспортні засоби з номерними знаками ОСОБА_6 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 в оренду не надавались, довіреності на користування та розпорядження або керування не виписувались.
Отримана інформація від ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_12 свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначене в ТТН як перевізник, не здійснювало перевезення товару, що як наслідок спростовує здійснення подальшої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтверджує підроблення товарно-транспортних накладних.
Від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано копії вищевказаних товарно-транспортних накладних, проте у зв'язку з поганою якістю їх виготовлення та у зв'язку з тим, що оригінали даних ТТН були, ймовірно, заповнені олівцем або маркером, встановити інформацію чи текст з них фізично не можливо.
З метою подальшого об'єктивного досудового розслідування, встановлення інформації щодо проведених транспортних операцій та подальшого призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів товарно - транспортних накладних виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на транспортування ячменю, кукурудзи, пшениці на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 (перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 , для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
- товарно - транспортних накладних виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на транспортування ячменю, кукурудзи 3-го класу, пшениці 4-го класу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021 (перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8