Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1407/24
номер провадження 1-кс/695/374/24
Номер рядка у звіті
12 квітня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000426 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000426 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії «Черкаське головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 ) оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період з 27.02.2024 року по 28.02.2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.02.2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 27.02.2024 року по 28.02.2024 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 8109 грн.
Дану подію було внесено до ЄРДР за № 12024250370000426 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що в своєму користуванні він має дві карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: карта для виплат з картковим рахунком НОМЕР_3 та карту кредитну з картковим рахунком НОМЕР_4 . На даних картах в нього були грошові кошти. 27.02.2024 року близько 17 год. 14 хв. на його телефон зателефонували з номера НОМЕР_5 та повідомили, що його акант « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Після чого він хотів зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але додаток не працював. Після чого він змінив пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і лише після того, зміг ввійти в даний додаток. Він побачив, що з його двох карток було знято грошові кошти в сумі 8109 грн. Після чого він зателефонував на номер НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свої картки. Потерпілий зазначав, що нікому ніякі пінкоди не говорив. У подальшому йому було повернуто грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6100 грн., а іншу суму працівники банку сказали, що повернуть згодом.
Відповідно до виписки, наданої гр. ОСОБА_5 останній має рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта для виплат з картковим рахунком НОМЕР_3 та карту кредитну з картковим рахунком НОМЕР_4 .
З метою зібрання, розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000426 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 8109 грн.
З копії виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за період з 22.02.2024 р. по 29.02.2024 здійснено витрати на суму 7277,75 грн.
З копії виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 за період з 22.02.2024 р. по 29.02.2024 здійснено витрати на суму 2990,52 грн.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО - НОМЕР_11 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_5 )
У клопотанні доведено, що інформація про рух коштів по рахунку; про фінансові номери телефонів, належних потерпілому; про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; щодо фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак слідчим не обгрунтовано необхідність отримання копії юридичної справи, що слугувала підставою відкриття розрахункових рахунків потерпілого та не зазначено, яке доказове значення вона матиме в даному кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії «Черкаське головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період з 27.02.2024 року по 28.02.2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.02.2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 27.02.2024 року по 28.02.2024 року.
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1