Справа № 172/547/24
Провадження № 1-кс/172/79/24
17.04.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024041420000075 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 01.04.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 30.03.2024 року невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 41284,08 грн.
01.04.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 12024041420000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 . В мобільному додатку Вайбер він побачив посилання, яке скинув йому колега з приводу отримання грошової допомоги у сумі 5190 грн. Після цього, він вирішив також перейти за посиланням, виконав всі подальші інструкції, що з"являлися в телефоні. Потім зателефонував чоловік, який не представився і повідомив про подальші дії потерпілого. Назвавши цьому чоловіку пін-код, натиснув " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При спробі зайти у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перевірки коштів на рахунку, йому це не вдалося і потерпілий зателефонував на гарячу лінію, де йому повідомили що відносно нього здійснюються шахрайські дії.
Враховуючи, що у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адерсою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 05.03.2001 року, РНОКПП НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у його користуванні за 30.03.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; - документи на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 30.03.2024 року; - даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку для виплат ( НОМЕР_3 ) за 30.03.2024 року, після чого була здійснена операція по переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 на картку іншого банку, а саме: о 17:48 год., 17:49 год., 17:49 год. та 17:49 год.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 01.04.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12024041420000075.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 12024041420000075 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адерсою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 05.03.2001 року, РНОКПП НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у його користуванні за 30.03.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;
- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 30.03.2024 року;
- даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку для виплат ( НОМЕР_3 ) за 30.03.2024 року, після чого була здійснена операція по переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 на картку іншого банку, а саме: о 17:48 год., 17:49 год., 17:49 год. та 17:49 год.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12024041420000075 від 01.04.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні - прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1