Справа № 738/750/24
№ провадження 1-кс/738/130/2024
17 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024270360000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
Суть питання, що вирішується ухвалою.
08 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, котра телефонувала до потерпілої, користується мобільним телефоном з сім карткою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 .
Надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у операторів телекомунікацій необхідне з метою використання їх як доказів. Слідчий просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді: адреси розташування та номерів базових станцій; типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки за період з 01 січня 2024 року по час винесення ухвали); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання. (абонентські, серійні, IMSI номери сім-карток, ІМЕІ) (за умови якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку. З'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.
Встановлені слідчим суддею обставини.
02 квітня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 86 827,00 грн, що підтверджується.
За заявою ОСОБА_4 , 02 квітня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12024270360000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 02 квітня 2024 року.
Із протоколу допиту потерпілого від 02 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20 березня 2024 року близько 08 години на її номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала питати про карки потерпілої, при цьому назвала карки та суми, наявні на картках. 20 березня 2024 року о 10 годині 24 хвилини з номеру НОМЕР_2 потерпілій поступив наступний дзвінок. Співрозмовник назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її картки та запропоновано допомогу з даного приводу. Того ж дня, об 11 годині 18 хвилин з номеру НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок. Невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілу запевнили, що розмова записується, пін-коди в неї не запитують і що для заблокування картки необхідно вводити коди, які будуть приходити потерпілій на телефон. В ході телефонної розмови потерпіла говорила співрозмовнику коди, а коли повідомила останній, то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 20 березня 2024 року, близько 16 години потерпіла прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Мена, де їй стало відомо про зняття шахраями з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 40 970 гривень. Поряд з цим, потерпілій стало відомо, що зловмисниками на її ім'я випущено нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прив'язкою до стороннього мобільного номеру НОМЕР_7 , з якої знято грошові кошти у сумі 45 857 гривень. Таким чином потерпілій заподіяна майнова шкода на загальну суму 86 827 гривень.
Згідно із Випискою по рахунку від 20 березня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 .
Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих та визначення старшого групи слідчих від 02 квітня 2024 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у речах та документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, що є у запитуваних документах належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчий не надав доказів щодо необхідності тимчасового доступу за період з 01 січня 2024 року до 19 березня 2024 року, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024270360000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх копії, що будуть виготовлені з використанням копіювальної техніки чи електронних засобів особи, у володінні якої знаходяться документи, з інформацією про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_4 у період часу з 20 березня 2024 року до 17 квітня 2024 року, а саме:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) з 01 січня 2024 року до 17 квітня 2024 року;
- дату, час та тривалість з'єднань;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), за умови, якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали з 17 квітня 2024 року до 17 червня 2024 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1