Справа № 601/1172/24
Провадження № 1-кс/601/300/2024
17 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023211010000828 від 26.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
встановив:
Cлідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що 24.11.2023 близько 17:00 години до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік із номеру: НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що жінка може отримати допомогу від держави, внаслідок телефонної розмови потерпіла надала невідомому чоловікові цифри, що надходили їй СМС-повідомленням, що призвело до взяття кредиту в сумі 8000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому із застосуванням комп'ютерно-обчислювальної техніки із даної банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , чим заподіяно потерпілій шкоду на вказану суму.
26.11.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211010000828 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 встановлено, що остання користується мобільним телефоном марки «ERGO», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 , до якого прив'язаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші програми. Також ОСОБА_5 є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пенсію отримує на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .
Так, 24.11.2023 близько 17:00 години на номер вищевказаного мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із номеру: НОМЕР_8 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав у ОСОБА_5 , чи остання подавала заявку на грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 6 000 гривень, на що потерпіла відповіла так. Надалі ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення від вказаної невідомої особи, яка останньому називала цифри та на протязі 10 банківських операцій невідома особа через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрила нову кредитну картку у якій підняла ліміт до 7 700 гривень, які переказала із розрахункового рахунку потерпілої НОМЕР_7 на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , на ім'я отримувача ОСОБА_8 , із комісією НОМЕР_10 гривня, внаслідок чого потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на суму 7 931 гривня.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
за період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 00:00 годину 13.04.2024, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розрахунковим рахунком НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій,за період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 00:00 години 13.04.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 00:00 годину 13.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 00:00 годину 13.04.2024;
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з розрахункового рахунку потерпілої НОМЕР_7 на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , у загальній сумі 7700 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;
- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1