Справа № 595/682/24
Провадження № 1-кс/595/189/2024
17 квітня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 12024035560000025, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 15 квітня 2024 року, дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , в.о. дізнавача о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024; надати інформацію із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12024035560000025, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається із клопотання дізнавача, сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024035560000025 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Піща Ковельського району Волинської області, про вчинення стосовно нього шахрайських дій.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 04.02.2024, такий повідомив, що 19.01.2024, під час перегляду соціальної мережі «Інстаграм» він натрапив на інтернет-сторінку по продажу нової техніки, а саме мобільних телефонів, телевізорів та іншого, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гортаючи стрічку товару даного магазину, його зацікавив мобільний телефон марки «Apple», а саме «iPhone 13», у зв'язку з чим він перейшов за посиланням, яке було вказано в описі сторінки, де в подальшому його знову перекинуло в додаток «Телеграм», одразу на листування з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без прив'язки до номеру. В ході листування з менеджером йому необхідно було оплатити товар, який його зацікавив, а саме телефон марки «iPhone 13», в сумі 8600 грн, на що він погодився. Після чого менеджер надіслав йому номер банківської карти НОМЕР_3 , на який він в подальшому 23.01.2024 о 16 год. 10 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в загальній сумі 8600 грн. Надалі, на ту ж саму карту о 16 год. 25 хв. він знову здійснив перерахунок в сумі 250 грн, в якості оплати за аксесуари до замовленого телефону, після чого очікував замовлений товар. 25 січня 2024 року, гортаючи знову стрічку електротехніки даного акаунту «Інстаграм», він знайшов телевізор марки «Xiaomi», який коштував 3100 грн і він вирішив його замовити. Менеджер надіслав той самий номер карти, на яку він в подальшому о 12 год. 06 хв. з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3100 грн. Після всіх перерахунків став очікувати декілька днів, інколи писав менеджеру в додатку «Телеграм» чи відправили товар, на що останній кожен раз розповідав про якісь проблеми та обіцяв з дня на день відправити товар, але 02.02.2024, коли він в черговий раз запитав у менеджера за товар, то останній повідомив, що мобільний телефон, який він замовляв вперше, приїхав із-за кордону, але ціна піднялася і йому необхідно доплатити ще 1300 грн, у зв'язку з чим 02.02.2024 о 12 год. 48 хв. він здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1300 грн із свого карткового номера на рахунок № НОМЕР_2 , який йому вказав менеджер. Після чого він помітив, що все листування з так званим «менеджером» було видалене, а він в свою чергу був заблокований, з чого зрозумів, що він став жертвою шахрайських дій. Окрім цього, зазначив, що всі перерахування він здійснював із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Загальну суму завданих збитків оцінює в 13250 грн.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Згідно квитанції №0ЕВС-НР7М-863Н-6В93 «Monobak» від 02 лютого 2024 року, ОСОБА_15 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_5 переказав особисті грошові кошти в сумі 1300,00 грн на платіжну карту № НОМЕР_2 .
Дізнавач вказує, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , в.о. дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: - відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024;
- надати інформацію із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1