Справа № 212/3886/24
1-кс/212/556/24
17 квітня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024046730000250 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
16 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 30.03.2024 року невідома особа шляхом шахрайства розмістивши оголошення на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 щодо продажу мобільного телефону, через переписку, ввівши заявника в оману заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які ОСОБА_5 , було добровільно перераховано 30.03.2024 у якості спати за мобільний телефон фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_2 , до теперішнього часу заявником мобільний телефон не отримано, а грошові кошти не повернені чим спричинено матеріального збитку у сумі 6000 гривень. (ЄО 6949 від 01.04.2024)
СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілому, були перераховані на банківську платіжну картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою встановлення по банківській картці № НОМЕР_2 обставин розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто - місця вчинення злочину, та дослідити рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року до інформації щодо держателя платіжної картки № НОМЕР_2 з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), а також до фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність та у відсутність прокурора в порядку ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, що перебувають віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на зазначений особовий (картковий) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року, до інформації щодо держателя платіжної картки з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), до фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу 00:00 годин 30.03.2024 року до 17.04.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17.06.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1