СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2430/24
ун. № 759/6915/24
16 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023100080003984 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому, слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100080003984, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до статистичних та фінансових звітів (у тому числі додатки, форми), яке подавало ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту державної реєстрації 13.11.2007 по 31.01.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копії.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080003984 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж з 2007 по 2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, заволоділи майном ОСОБА_10 в великих розмірах, чим завдала останньому матеріального збитку
Допитаний в якості свідка представник ПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_12 показав, що він являється представником громадянина Ізраїлю - ОСОБА_13 . Так, ОСОБА_13 , маючи на меті інвестування в український бізнес, з метою розвитку аграрної промисловості в країні та отримання прибутку від інвестування на підставі ЗУ «Про режим іноземного інвестування», спільно із своєю донькою - ОСОБА_14 , здійснив реєстрацію юридичної особи - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Після реєстрації вказаного підприємства та призначення на посаду директором ОСОБА_15 , яка безпосередньо виконувала керівні та розпорядчі функції вказаного підприємства. В подальшому, ОСОБА_13 було проведено ряд іноземних інвестицій, які підтверджуються, як окремими повідомленнями про внесення іноземної інвестиції, так і довідкою виданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої сума іноземної інвестиції громадянином ОСОБА_10 , як внесок до статутного капіталу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_1 , становить 256 960 доларів США, станом на 15.02.2013. Діяльністю ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_1 , зокрема, було купівля, вирощування та продаж сільськогосподарської продукції. З метою отримання прибутку, товариством за рахунок підприємства, інвестування якого відбувалось виключно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , було розроблено робочий проєкт замовлення № 21-2010 щодо розрахунку проектної врожайності чорної смородини, відповідно до якого «капіталовкладення окупаються на 3-й рік товарного плодоношення». Тобто за нормальної роботи підприємства на 3-й рік після інвестування повинен йти прямий прибуток. Однак, ОСОБА_13 не отримував жодного прибутку із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_8 , оскільки був введений в оману останньою з приводу того, що підприємство є бездохідним, саджанці чорної смородини не приносять врожай.
Таким чином, можливими злочинними протиправними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заподіяно ОСОБА_13 майнову шкоду в особливо великих розмірах.
З огляду на наведене, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій статистичних та фінансових звітів, яке подавало ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080003984 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 12023100080003984 від 17.10.2023 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до статистичних та фінансових звітів (у тому числі додатки, форми), яке подавало ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту державної реєстрації 13.11.2007 по 31.01.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копії.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1