КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2295/24
Провадження № 1-кс/552/816/24
16.04.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 12024170430000363 від 03.04.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 28.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтувала тим, що відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170430000363 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 02.04.2024, до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_5 , 12.11.1990, надійшло повідомлення про те що, 28.03.2024 за адресою АДРЕСА_3 , невідомі особи таємно, шляхом вільного доступу скоїли крадіжку електроінструменту зварювального напівавтоматичного пристрою Монітекс Міні, зварювального напівавтоматичного пристрою CCVA, електропили Дніпро-М 2 штуки, болгарка Дніпро-М 2 штуки, плазноріз «Іскра 250», лазерний рівень Дніпро-М, чим було завдано матеріального збитку заявнику на суму близько 100000. ЖЄО 4755 від 02.04.24
Так, був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 під час якого було встановлено, що 28.03.2024 ОСОБА_6 вчинив крадіжку електроінструменту зварювального напівавтоматичного пристрою Монітекс Міні, зварювального напівавтоматичного пристрою CCVA, електропили Дніпро-М 2 штуки, болгарка Дніпро-М 2 штуки, плазноріз «Іскра 250», лазерний рівень Дніпро-М із складського приміщення, орендованого потерпілим, що знаходиться на території Заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 14.20 год. того ж дня потерпілий прийшов до складського приміщення та виявив відсутність своїх інструментів. О 14.35 год. потерпілий зателефонував ОСОБА_7 аби запитати чи не знає він куди поділися інструменти, однак його телефон був вимкнений. 02.04.2024 приблизно о 19.00 год. Денис зателефонував потерпілому у телеграмі, повідомивши, що це він викрав інструменти та якщо потерпілий переведе йому на рахунок грошові кошти у сумі 5000 грн., то він поверне один з інструментів - зварювальний апарат марки «Іскра'модель TIG - 250 Pulse AC/DC 5A. Після того як потерпілий погодився, ОСОБА_6 повідомив адресу, а саме АДРЕСА_4 між гаражів - де можна забрати інструменти та надіслав номер картки у телеграмі, а саме НОМЕР_3 на яку потерпілий має перерахувати грошові кошти, що він і зробив приблизно о 20.35 год. того ж дня після того як забрав свій зварювальний апарат, оскільки сподівався, він поверне й інші інструменти. 04.04.2024 р. о 15.12 год. Денис написав потерпіому, що після 18 год. за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зможе забрати свій зварювальний апарат Magnitek alumig 250 mini, якщо перекаже йому на ту ж саму картку 5000 грн., що він і зробив. Однак коли потерпілий приїхав за вказаною адресою, то зварювального апарату там не було. В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що більше не збирається повертати інструменти та здасть їх до ломбардів. Таким чином потерпілий перерахував ОСОБА_6 на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 02.04.2024 грошові кошти у сумі 5000 грн. та 04.04.2024 грошові кошти у сумі 5000 грн. Також потерпілим було надано 2 квитанції по витратам по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 02.04.2024 та 04.04.2024.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170430000363 від 03.04.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ( а.с.6).
Згідно матеріалів клопотання, 28.03.2024 за адресою АДРЕСА_3 , невідомі особи таємно, шляхом вільного доступу скоїли крадіжку електроінструменту зварювального напівавтоматичного пристрою Монітекс Міні, зварювального напівавтоматичного пристрою CCVA, електропили Дніпро-М 2 штуки, болгарка Дніпро-М 2 штуки, плазноріз «Іскра 250», лазерний рівень Дніпро-М, чим було завдано матеріального збитку заявнику на суму близько 100000. За повернення інструментів потерпілий перерахував ОСОБА_6 на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 02.04.2024 грошові кошти у сумі 5000 грн. та 04.04.2024 грошові кошти у сумі 5000 грн., однак всі інструменти йому не були повернуті. Потерпілим надано 2 квитанції по витратам по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 02.04.2024 та 04.04.2024 (а.с.8-11).
Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати в кримінальному провадженні № 12024170430000363 від 03.04.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:
письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 28.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали по відкритому в цьому банку ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.
засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.
письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.
фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1