Справа № 288/957/24
Провадження № 1-кс/288/92/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 квітня 2024 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 12024065440000047 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065440000047 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 о 14 год. 27 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , українка, гр. України, не працює, про те, що 21.03.2024 року близько 20:40 години невідома особа, маючи доступ до соціальної мережі "Інстаграм" знайомої заявниці ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 7904 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що так 21.03.2024 близько 20:40 год. у соціальній мережі “Інстаграм”, а саме у приватні повідомлення даної мережі останній надійшло приватне повідомлення від ОСОБА_6 , нік-нейм “ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ”, з проханням позичити грошові кошти у сумі 7600 грн. до ранку, тобто до 22.03.2024.
Враховуючи той факт, що потерпіла добре знайома з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 позичила грошові кошти у сумі 7600 грн, а також сплатила комісію у сумі 304 грн. ОСОБА_6 , шляхом проведення транзакції одним платежем через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на банківську картку, указану в листуванні, а саме № НОМЕР_3 , після чого, зателефонувавши ОСОБА_6 , остання в ході телефонної розмови зазначила, що ніякі грошові кошти їй не потрібні, а її акаунтом в соціальній мережі “Інстаграм” шляхом взлому заволоділи невідомі особи.
Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 19.03.2024 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні,
в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 19.03.2024 по час надання інформації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ., а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по час надання інформації.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації, а саме :
-тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки; з розкриттям номеру банківської картки;
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 19.03.2024 по час надання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.
-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024065440000047 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024065440000047 від 10.04.2024;- постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.04.2024 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - повідомлення про початок досудового розслідування від 10.04.2024; - рапорт інспектора - чергового ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2024 та від 09.04.2024;- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2024; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 10.04.2024 та пам'ятка; - протокол допиту потерпілого від 10.04.2024; - пояснення від 22.03.2024; -копія виписки; - скріншот переписки; - постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 про створення слідчо - оперативної групи від 10.04.2024; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 10.04.204 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації,
слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ., а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по час надання інформації.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 01 хв. 01.12.2023 по час надання інформації, а саме :
-тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки; з розкриттям номеру банківської картки;
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 19.03.2024 по час надання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.
-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1