печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13739/24-к
05 квітня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000441 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
Слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000441 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000441 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Установлено, що мешканець Запорізької області, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області зареєструвався в російській податковій системі, як «индивидуальный предприниматель».
Після відповідної реєстрації, останній уклав з т.зв. «Министерством труда и социальной политики Военно-гражданской администрации Запорожской области» 7 контрактів на постачання продуктів харчування, які закуповує на території України та республіки білорусь, через територію якої і постачає їх у відповідності до укладених контрактів.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ур. м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , 07 березня 2023 року зареєструвався в російській податковій системі, як «индивидуальный предприниматель», ОГРНИП НОМЕР_2 .
Після цього, ОСОБА_5 розпочав провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, в період з 02.06.2023 року по теперішній час ОСОБА_5 уклав з т.зв. «Государственным учреждением « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_10, ОГРН НОМЕР_15, ИНН НОМЕР_14 ) 7 контрактів на постачання продуктів харчування на загальну суму 11 405 749 руб.
Фактично, за виконання вказаних контрактів ОСОБА_5 отримав від замовника на власні банківські рахунки 533 475 руб. 25 коп.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму встановлено, що ОСОБА_5 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , до якого прив'язаний месенджер «TELEGRAM» та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який він зазначив в контракті в якості «постачальника» продукції.
Родинні зв'язки ОСОБА_5 : мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Бердянськ Запорізької області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .
Брат - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
Також встановлено, що з 17.04.2008 по 17.03.2020 ОСОБА_5 був зареєстрований як фізична особа-підприємець, вид діяльності «47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».
Крім того, встановлено, що з 22.12.2022 по теперішній час керівником « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11, РНОКПП НОМЕР_16 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Має доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 РНОКПП НОМЕР_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .
Таким чином, з метою встановлення об'єктивних обставин події та всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також у зв'язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Без отримання вищезазначеної інформації стороні кримінального провадження, з боку обвинувачення, неможливо виконати вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та реального механізму вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов'язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000441 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ,НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив'язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, міжнародного ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 20.02.2022 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/13739/24-к.
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.04.2024 р.