печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11078/24-к
18 березня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
сдідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100060000437 від 27 лютого 2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -
Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100060000437 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ ».
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100060000437 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 26 лютого 2024 року приблизно о 16 годині 44 хвилини, невстановлені особи шляхом обману та за допомогою електронно обчислюваної техніки, а саме через мобільний додаток "telgram" заволоділи грошовими коштами у сумі 14 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , яка перечислила вищевказані грошові кошти на банківські карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 вона пояснила, що 26 лютого 2024 року перебуваючи вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в мобільний додаток «Telegram» надійшло смс - повідомлення з номер мобільного телефону НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває за межами України, а саме в Албанії. В даному смс- повідомленні ОСОБА_6 написала їй про те чи може ОСОБА_5 позичити їй грошові кошти у сумі 6 000 гривень? Дане смс - повідомлення ОСОБА_5 показала своїй дочці ОСОБА_8 та порадившись з нею вони вирішили написати про те, що ОСОБА_5 зможе позичити їй грошові кошти у сумі 6 000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 написала їй про те, щоб ОСОБА_6 скинула мені свою банківську карту. На, що ОСОБА_6 надіслала смс - повідомлення зі своєю банківською картою № НОМЕР_2 .
Після чого, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « Приват24 » та зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 переказала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 яку мені надіслала ОСОБА_6 .
Скинувши грошові кошти у сумі 6 000 гривень ОСОБА_6 , вона через декілька секунд написала ОСОБА_5 про те, що чи зможе вона ще їй скинути грошові кошти у сумі 8 000 гривень. На, що ОСОБА_5 написала смс - повідомлення про те, що дані грошові кошти зможе їй позичити. На дане повідомлення ОСОБА_6 повідомила про те, що чи зможу ОСОБА_5 скинути грошові кошти у сумі 8 000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_2 та потім ОСОБА_6 спитала у мене чи ОСОБА_5 переказала грошові кошти на, що ОСОБА_5 відповіла, що ще ні та ОСОБА_6 попросила в неї про те, що ОСОБА_5 скинула дані грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 на, що ОСОБА_5 погодилася та зайшовши знову у мобільний додаток « Приват24 » скинула грошові кошти у сумі 8 000 гривень на вищевказану банківську карту.
Після чого, ОСОБА_5 здійснила спробу зателефонувати до ОСОБА_6 через мобільний додаток «Telegram» та на її дзвінки ніхто не відповідав або вимикали. Та одразу після моїх дзвінків ОСОБА_6 написала про те, що в неї зараз поганий зв'язок та зателефонує пізніше.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з метою реалізації свого умислу, шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами, невстановлена особа використовує банківську карту АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »за номером № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100060000437 від 27 лютого 2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №12024100060000437 від 27.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ », а саме Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 26.02.2024 до 05.03.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/11078/24-к
Прим. 2 -Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »
18.03.2024